Coreia do Sul vai investigar exchanges de criptomoedas e reforçar regulamentações após erro de $40 mil milhões em Bitcoin da Bithumb

Os reguladores sul-coreanos anunciaram uma inspeção das exchanges cripto locais e medidas melhoradas para abordar "pontos cegos" regulatórios após o erro de pagamento de 40 mil milhões de dólares em Bitcoin (BTC) da Bithumb.

Nova Força-Tarefa Para Rever as Práticas das Exchanges Cripto

Na segunda-feira, as autoridades financeiras sul-coreanas anunciaram que irão intensificar os seus esforços para regular a indústria cripto e promover um ambiente de negociação confiável para ativos digitais, relataram meios de comunicação locais.

Após o incidente do "Bitcoin fantasma" na Bithumb, a segunda maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, o Governador do Serviço de Supervisão Financeira (FSS), Lee Chan-jin, revelou uma inspeção das exchanges locais e enfatizou a necessidade de legislação melhorada.

Conforme relatado pela Bitcoinist, a Bithumb distribuiu acidentalmente 620.000 Bitcoin, no valor de mais de 40 mil milhões de dólares, a 249 utilizadores que participavam no evento promocional "caixa aleatória" da exchange devido a um erro de um funcionário.

Embora 99% dos BTC tenham sido recuperados, o incidente levantou sérias preocupações sobre os controlos internos da exchange cripto. Notavelmente, a Bithumb detinha 175 BTC nos seus próprios registos, e menos de 50.000 Bitcoin entre os seus ativos próprios e ativos detidos por clientes, de acordo com um documento regulatório do ano passado.

Isto significa que o sistema da exchange não conseguiu bloquear a transação irregular, distribuindo ativos que não existiam realmente aos utilizadores e distorcendo os preços de mercado.

"O chamado incidente do Bitcoin fantasma revelou claramente que, para além de um mero erro de entrada, existem fraquezas estruturais nos controlos internos e sistemas de gestão contabilística das exchanges de criptomoedas," afirmou Kim Jiho, porta-voz do Partido Democrático no poder, num briefing de sábado.

Entretanto, o Governador do FSS afirmou que o "incidente expôs de forma direta as falhas estruturais nos sistemas de negociação de Ativos Virtuais," acrescentando: "Existem muitos aspetos do caso que consideramos extremamente graves."

Como resultado, o FSS, juntamente com a Unidade de Inteligência Financeira Coreana (KoFIU), o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) e a Aliança de Exchanges de Ativos Digitais (DAXA), formou uma força-tarefa de emergência para organizar medidas de seguimento e rever as práticas em toda a indústria.

Os relatórios observaram que a força-tarefa planeia examinar as reservas de Ativos Virtuais da Bithumb e de outras exchanges domésticas, práticas de gestão, condições operacionais e sistemas de controlo interno.

"Realizaremos investigações planeadas nas principais áreas de alto risco no mercado de Ativos Virtuais onde práticas comerciais injustas, como manipulação de mercado e disseminação de informações falsas, são uma preocupação," declarou Lee.

Reguladores Vão Abordar 'Vulnerabilidades Estruturais'

O Governador do FSS também alertou que o processo poderá ser elevado a uma investigação completa se forem reveladas quaisquer atividades ilegais, acrescentando que o incidente será refletido na aguardada Segunda Fase da Lei de Proteção ao Utilizador de Ativos Virtuais, que se espera que sirva como uma estrutura abrangente para toda a indústria.

"Enquanto elaboramos a segunda fase da legislação sobre Ativos Virtuais, as medidas para abordar vulnerabilidades estruturais nas exchanges, expostas pelo recente incidente da Bithumb, serão refletidas," declarou Lee.

"À medida que os Ativos Virtuais estão a ser incorporados no sistema financeiro tradicional, permanece a tarefa de fortalecer a estrutura regulatória e de supervisão. Isto poderá servir como uma oportunidade para colocar o sistema adequadamente em vigor," continuou.

Vale a pena notar que as autoridades financeiras sul-coreanas estão supostamente a considerar a introdução de um sistema para impedir suspeitos de ocultar ou levantar lucros não realizados de manipulação de mercado relacionados com ativos cripto.

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) revelou no mês passado que está a explorar a proposta de medidas de acusação contra suspeitos de manipulação de preços de ativos cripto, uma vez que alguns funcionários consideram que existe a necessidade "de complementar a atual Lei de Proteção ao Utilizador de Ativos Virtuais através da implementação de medidas para a confiscação de ganhos criminosos ou a preservação antecipada de fundos de recuperação de ativos."

A medida limitaria as saídas de fundos, tais como saques, transferências e pagamentos de uma conta relacionada com cripto suspeita de obter ganhos ilícitos através de táticas típicas de manipulação de mercado.