Esquema de Lavagem de Cripto Resulta em 46 Meses de Prisão nos EUA para Cidadão Chinês

Jingliang Su, um cidadão chinês de 45 anos, foi condenado a quase quatro anos numa prisão federal dos EUA por ajudar a lavar quase 37 milhões de dólares (56,6 milhões de dólares australianos) em receitas ilícitas de investimentos em criptomoedas.

Su foi condenado em Los Angeles pelo juiz distrital dos EUA R. Gary Klausner e ordenado a pagar mais de 26 milhões de dólares (39,7 milhões de dólares australianos) em compensação, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.

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Su e a rede internacional de fraude com criptomoedas

O procurador-geral adjunto A. Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça disse que Su trabalhou com uma rede internacional de fraude que contactou pessoas nos EUA através de mensagens de texto, chamadas telefónicas e plataformas de encontros online, direcionando-as para investimentos falsos em criptomoedas. 

Este arguido e os seus cúmplices enganaram 174 americanos do seu dinheiro arduamente ganho. Na era digital, os criminosos encontraram novas formas de usar a internet como arma para fraude.

A. Tysen Duva, procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça

As vítimas acreditavam que estavam a negociar em plataformas legítimas e a ver os seus saldos crescer, mas os sites eram controlados pelos burlões. O grupo movimentou fundos através de empresas de fachada dos EUA, carteiras de ativos digitais e contas bancárias no estrangeiro.

No total, cerca de 36,9 milhões de dólares (56,4 milhões de dólares australianos) foram encaminhados para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas e depois convertidos na stablecoin USDT da Tether. A partir daí, os cúmplices no Camboja alegadamente distribuíram o USDT para líderes de centros de golpes online em toda a região. As autoridades dizem ter identificado 174 vítimas americanas.

Su declarou-se culpado em junho de uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. 

Ele é um dos oito arguidos a admitir culpa até agora, incluindo Shengsheng He, 39 anos, de La Puente, Califórnia, que recebeu uma sentença de mais de quatro anos. Os procuradores descreveram o caso como parte de uma onda mais ampla de esquemas nos quais grupos criminosos "roubam e depois lavam dezenas de milhões de dólares" usando criptomoedas e transferências transfronteiriças.

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