Agências de Segurança Indianas Sinalizam Rede de 'Hawala Cripto' para Financiamento de Terror na Caxemira – Relatório

Uma nova rede sofisticada de 'hawala cripto', espelhando o sistema hawala tradicional, está supostamente a ser usada para canalizar fundos para apoiar atividades terroristas em Jammu e Caxemira, alertaram funcionários de segurança indianos no domingo.

De acordo com a Press Trust of India, os fundos estrangeiros paralelos contornam as salvaguardas financeiras, operando completamente fora da rede.

Sob as regulamentações indianas, os Fornecedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais são obrigados a registar-se junto da Unidade de Inteligência Financeira (FIU). A partir do ano fiscal de 2024-25, apenas 49 exchanges se registaram como entidades de reporte legal.

A hawala cripto inrastreável tem gerado sérias preocupações, com funcionários a alertar que isso reviveria elementos separatistas na região.

Hawala Cripto Usa 'Contas Mula' para 'Estacionar' Fundos

A rede usa "contas mula" para estacionar fundos temporariamente. Essas contas criam camadas de transações para obscurecer o rasto do dinheiro. Além disso, os sindicatos por trás da rede pagam uma comissão de 0,8 a 1,8 por cento por transação para esses titulares de contas que geralmente são pessoas comuns, acrescentaram os funcionários.

Os sindicatos atraem esses titulares de contas com uma promessa de comissões, assegurando-lhes que o seu papel é seguro e é meramente estacionar fundos. Depois, gerem as contas bancárias e palavras-passe de todos os titulares de contas mula.

"Isto efetivamente 'quebra o rasto financeiro', permitindo que dinheiro estrangeiro entre na economia local como dinheiro inrastreável", disseram os funcionários.

O manipulador estrangeiro envia criptomoedas diretamente para essas carteiras sem envolver uma instituição financeira reguladora. Além disso, o titular da carteira viaja para grandes cidades indianas como Delhi e Mumbai para encontrar comerciantes peer-to-peer (P2P) não regulamentados para vender criptomoedas a preços negociáveis.

De acordo com a Polícia de Jammu e Caxemira e agências de segurança central, pessoas de países incluindo China, Malásia, Myanmar e Camboja estiveram envolvidas na criação de contas cripto privadas para pessoas locais indianas. Esses manipuladores internacionais usam uma Rede Privada Virtual (VPN) para evitar deteção e não requerem verificação KYC.

O uso de VPNs já está suspenso na região, confirmou a polícia, acrescentando que o registo em carteiras cripto foi cada vez mais visto nos últimos tempos.