Zedcex exposta como principal plataforma de criptomoedas a apoiar transferências de fundos do IRGC

A força de segurança central iraniana é composta pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Várias administrações ocidentais consideram o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão um grupo terrorista. Novas evidências ligam a organização à Zedcex, uma rede de corretoras de criptomoedas. Operava discretamente para movimentar fundos através de fronteiras, moedas e territórios para uma das forças armadas mais sancionadas do mundo.

Deve notar-se que a Zedcex e a Zedxion eram plataformas de negociação no mundo online. Na realidade, eram uma única entidade. A análise de blockchain distinguiu entre as carteiras que pertenciam ao IRGC e as outras carteiras. Em 2023, o tráfego associado ascendeu a 23,7 milhões de dólares, representando cerca de sessenta por cento. Depois veio a mudança drástica em 2024, seguida pela mudança em 2025.

Fonte: TRM

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Empresas de fachada no Reino Unido revelam a verdadeira estrutura da Zedcex

As empresas foram constituídas no Reino Unido e pareciam ser levemente regulamentadas. Ambas as empresas tinham escritórios virtuais e diretores fictícios e pareciam entrar em dormência repetidamente. A Zedxion foi formada em maio de 2021. No entanto, o controlo foi posteriormente adquirido por Babak Morteza. Esta era a mesma pessoa que tinha sanções da UE e dos EUA por canalizar fundos para entidades ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária do Irão.

Fonte: TRM

A Zedcex Exchange surgiu em meados de 2022, após a saída de Zanjani da Zedxion. As duas corretoras também partilhavam um conselho de administração comum e um endereço virtual. Os documentos revelaram que permaneceu dormente até 2025. A sequência de eventos foi significativa. Não existe uma demarcação clara entre as corretoras, como indicado pelo momento das corretoras, pois todas faziam parte de uma estrutura única de corretora.

Dados on-chain mostram que a Zedcex apoia o IRGC

Isto está relacionado com Babak Zanjani. Foi amplamente noticiado por financiamento de evasão de sanções em larga escala. Posteriormente, foi preso pelos tribunais iranianos por fundos petrolíferos em falta. A sentença foi reduzida depois de reembolsar o dinheiro. Reapareceu em 2025 no DotOne Holding Group.

Análises da atividade de blockchain descobriram o papel maior da Zedcex. As suas contas estavam ligadas a endereços do IRGC, que tinham sido apreendidos pelas autoridades israelitas em 2025. Os volumes totais de transações relacionadas com o IRGC chegaram quase a mil milhões de dólares. A atividade do IRGC atingiu o pico em 2024. As liquidações utilizaram apenas USDT na TRON para facilitar transferências rápidas e económicas apesar das sanções.

No entanto, a infraestrutura da Zedcex foi além da negociação de criptomoedas. Existiam ligações para processadores de pagamento turcos para lidar com pagamentos fiduciários. Além disso, os dados de blockchain mostraram que transações bem-sucedidas na ordem de mais de dez milhões de dólares foram para o financiador Houthi ligado ao IRGC. Os intermediários estavam ausentes neste caso, provando que a Zedcex é um canal de financiamento operacional.

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