EM NÚMEROS: O que as audiências de destituição revelaram sobre a riqueza de Sara Duterte

Quando Rodrigo Duterte concorreu à presidência em 2016, apresentou-se como um homem comum cujo estilo de vida modesto era resultado dos seus meios limitados. Mais tarde, voltou atrás e admitiu que a sua família não era pobre e que o seu pai deixou uma herança.

Hoje, a sua filha, a Vice-Presidente Sara Duterte, encontra-se numa situação semelhante, enfrentando acusações de enriquecimento injustificado. Embora não se tenha apresentado como alguém oriundo das margens da sociedade, as alegadas inconsistências entre as suas grandes transações bancárias e as suas declarações de património líquido poderiam ser — nas palavras dos críticos — a prova irrefutável que poderia levá-la a ser afastada do cargo.

Os registos bancários foram divulgados pela primeira vez pelo ex-senador Antonio Trillanes IV, mas a confirmação por parte do Conselho Anti-Branqueamento de Capitais veio pôr fim às alegações de que as suas revelações eram infundadas.

O relatório do AMLC foi tornado público após a comissão de justiça da Câmara, que detém poderes de intimação, ter obrigado o conselho a levantar o véu sobre os registos financeiros da Vice-Presidente.

Mil milhões de pesos em transações

O principal destaque da audição de 22 de abril foi a revelação do AMLC de que, segundo os bancos, as contas registadas em nome da VP Duterte e do seu marido Mans Carpio foram alvo de relatórios de transações cobertas (CTR) e relatórios de transações suspeitas (STR) no valor de 6,77 mil milhões de pesos, entre 2006 e 2025. 

A divulgação do AMLC abrange apenas os CTRs e os STRs. Os CTRs são transações de grande valor, de pelo menos 500 000 pesos cada, que os bancos são obrigados a comunicar ao conselho. Já os STRs são, como o nome indica, relatórios de transações suspeitas, embora existam diversos motivos pelos quais uma transação pode ser sinalizada como suspeita.

"De acordo com a própria análise de inteligência financeira do AMLC, estas transações incomuns e de vários milhões podem estar associadas a três crimes subjacentes de branqueamento de capitais", afirmou De Lima a 29 de abril.

O campo político de Duterte tentou desacreditar as conclusões, uma vez que um dos dois documentos do AMLC referia brevemente que o BPI [Bank of the Philippine Islands] solicitou a eliminação de 2,3 mil milhões de pesos em CTRs relativos a Carpio, entre 2007 e 2026, devido a um erro de sistema. O valor real, segundo o BPI, era de apenas 2,1 milhões de pesos.

Porém, não ficou claro por que razão o AMLC não reviu o valor total dos CTRs e STRs na sua carta de transmissão à comissão de justiça, nem no seu relatório mais detalhado. O total de grandes transações bancárias suspeitas de Carpio situou-se em 2,998 mil milhões de pesos entre 2006 e 2025, e em 3,1 mil milhões de pesos entre 2007 e 2026, de acordo com o AMLC.

Quanto à conta gerida exclusivamente pela Vice-Presidente, o montante total que transitou pelas suas contas é de 3,7 mil milhões de pesos entre 2006 e 2025, incluindo 1,8 mil milhões de pesos em entradas.

A equipa jurídica de Duterte questionou a apresentação dos valores do AMLC, argumentando que um agregado de entradas e saídas ao longo de duas décadas produziria naturalmente um número inflacionado.

"Tenho 1 000 pesos que depositei e depois levantei. O total da transação será de 2 000 pesos, mesmo que não tenha dinheiro no banco. É assim tão simples", insistiu o advogado de Duterte, Michael Poa, a 23 de abril.

"É impossível que esteja inflacionado porque os relatórios apenas registam transações de 500 000 pesos ou mais. Portanto, as transações abaixo de 500 000 pesos não foram declaradas", afirmou a ex-subsecretária de finanças Cielo Magno no seu podcast a 24 de abril.

Subdeclarações no SALN

Apesar dos mil milhões de pesos em transações bancárias ao longo dos anos, o património líquido de Duterte teve uma média de 42 milhões de pesos em 15 anos, atingindo o máximo de 88 milhões de pesos em 2024.

O que é ainda mais notável é que ela não fez qualquer declaração de depósitos em numerário entre 2019 e 2024, e apresentou declarações modestas de numerário em mão e depósitos em conta bancária nos anos em que exerceu cargos eletivos, entre 2007 e 2018.

O campo político de Duterte argumentou que a Vice-Presidente não declarou necessariamente zero em depósitos bancários, alegando que estes foram incluídos na categoria "outros" das declarações do SALN.

"Por que razão o escondeu de repente sob 'outros', quando de facto, entre 2007 e 2018, estava listado separadamente como numerário em mão e depósitos em conta bancária?" questionou a ex-comissária de auditoria estatal Heidi Mendoza no programa Facts First with Christian Esguerra, a 24 de abril. "O dinheiro é rei… não se pode misturar ativos sólidos com ativos líquidos."

Os pagamentos de um alegado barão da droga

Trillanes acusa há muito tempo a família Duterte de receber pagamentos do empresário Samuel Uy, que foi identificado pelo ex-senador, bem como por Arturo Lascañas, membro interno do Esquadrão da Morte de Davao, como um barão da droga. 

Trillanes alegou que, entre 2011 e 2013, vários membros da família Duterte receberam 181,6 milhões de pesos em pagamentos de Uy. 

Entre estes, incluem-se 22,3 milhões de pesos alegadamente recebidos pela Vice-Presidente em três transações.

Duas dessas três transações constavam no relatório do AMLC. 

Desempenho modesto dos negócios

Os legisladores também obrigaram a Comissão de Valores Mobiliários a divulgar documentos relativos às empresas que Duterte declarou nos seus SALNs, mas as empresas ou registam prejuízos ou apresentam lucros que não correspondem aos seus registos de transações bancárias.

O alegado enriquecimento injustificado de Duterte é uma das infrações passíveis de destituição listadas pela Câmara nos seus artigos de impeachment contra ela, com base em fundamentos de traição à confiança pública e violação culposa da Constituição. – Rappler.com