Wietnam aresztuje podejrzanych w śledztwie dotyczącym schematu kryptowalutowego ONUS

Władze wietnamskie zatrzymały wielu podejrzanych powiązanych z ONUS po tym, jak zarzuciły im stosowanie fałszywych promocji i manipulowanie handlem tokenami w celu przywłaszczenia środków inwestorów za pośrednictwem platformy kryptowalutowej.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało w czwartek, że śledztwo skierowane było przeciwko grupie oskarżonej o sprzedaż tokenów cyfrowych za pośrednictwem platformy Onus, wykorzystując wprowadzające w błąd promocje i skoordynowaną działalność handlową w celu przyciągnięcia użytkowników. Władze twierdzą, że grupa manipulowała podażą i popytem oraz korygowała ceny tokenów, przedstawiając aktywa jako legalne możliwości inwestycyjne przy jednoczesnym utrzymywaniu scentralizowanej kontroli nad swoimi rynkami. 

Śledczy wymienili kilku podejrzanych w sprawie, w tym Vuong Le Vinh Nhan, który jest powiązany przez Vemanti z XPLOR, singapurską spółką macierzystą ONUS Pro; Tran Quang Chien, zidentyfikowany w wietnamskich doniesieniach jako administrator techniczny giełdy ONUS; oraz Ngo Thi Thao, dyrektor HanaGold Jewelry JSC.

Władze poinformowały, że podejrzani są oskarżeni o tworzenie i promowanie tokenów, w tym VNDC, ONUS i HNG, za pośrednictwem platformy ONUS. Policja twierdzi, że schemat pozyskał miliardy dolarów od inwestorów. Jednak władze nie podały szczegółowego zestawienia strat. 

Sprawa zwiększa kontrolę nad działalnością kryptowalutową w Wietnamie, jednym z najbardziej aktywnych detalicznych rynków aktywów cyfrowych na świecie.

Wietnam rozszerza śledztwo w sprawie oszustwa ONUS

Według Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, aresztowania nastąpiły po wieloagencyjnym śledztwie obejmującym kilka miast, podczas którego policja wezwała na przesłuchanie ponad 140 osób i zabezpieczyła dowody, w ramach szerszych wysiłków na rzecz likwidacji operacji oszustw związanych z kryptowalutami na dużą skalę. 

W czwartek Vemanti poinformowało, że dowiedziało się o aktach oskarżenia Nhan Vuong i Chien Tran z ogłoszenia ministerstwa i wietnamskich mediów oraz zatrudniło amerykańskiego prawnika do oceny sytuacji. Vemanti zidentyfikowało Vuong jako przewodniczącego zarządu, a Tran jako członka zarządu.

Powiązane: Indyjski sąd stwierdza "brak podstaw" przeciwko założycielom CoinDCX w sprawie oszustwa polegającego na podszywaniu się

Platforma ONUS przedstawia się jako ekosystem aktywów cyfrowych oferujący handel, staking i produkty inwestycyjne, twierdząc, że ma ponad siedem milionów użytkowników i wsparcie amerykańskiej firmy fintech Vemanti Group. 

Jej oficjalne konto X ma ponad 885 000 obserwujących. Jednak agregator danych rynkowych CoinMarketCap wykazuje token ONUS z samodzielnie zgłoszoną kapitalizacją rynkową w wysokości około 25 milionów dolarów, podkreślając lukę między skalą domniemanych strat a publicznie dostępnymi wskaźnikami tokena.

Onus nie wydało oficjalnego oświadczenia dotyczącego sytuacji.

Cointelegraph skontaktował się z Onus w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymał odpowiedzi do momentu publikacji. 

Sprawa indyjska wskazuje na szersze ryzyko sieci oszustw

W oddzielnej sprawie, indyjskie Centralne Biuro Śledcze poinformowało w czwartek, że aresztowało podejrzanego z Bombaju oskarżonego o pomoc w przekazywaniu ofiar do ośrodków oszustw w Myanmarze, gdzie osoby były rzekomo zmuszane do przeprowadzania internetowych schematów oszustw, w tym oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami i oszustw romansowych.

Agencja poinformowała, że ofiary były wabione ofertami pracy w Tajlandii, zanim zostały przekierowane do ośrodków oszustw w regionie Myawaddy w Myanmarze, gdzie były poddawane izolacji, zastraszaniu i nadużyciom, jednocześnie zmuszane do atakowania ofiar na całym świecie.

Magazyn: Banki chcą zarządzać wietnamskimi giełdami kryptowalut, plan Boyaa na 70 milionów dolarów w BTC: Asia Express