Wielka Brytania podejmuje kroki w celu zamknięcia giełdy kryptowalut powiązanej z irańską armią

Firma zajmująca się analizą blockchain odkryła, że prawie 90% środków przetworzonych przez zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii giełdę kryptowalut w 2024 roku było powiązanych z najpotężniejszą irańską organizacją wojskową.

Miliard Dolarów I Fałszywy Szef

TRM Labs, która śledzi przepływy kryptowalut, poinformowała, że Zedxion Exchange i powiązana platforma Zedcex przeniosły około 1 miliarda dolarów związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC).

W 2024 roku płatności powiązane z IRGC stanowiły około 87% wszystkich transakcji obsługiwanych przez obie giełdy. Mimo że udział ten spadł do około 48% w 2025 roku, kwoty w dolarach związane z irańską grupą wojskową pozostały ogromne.

Teraz Wielka Brytania zamyka giełdę.

Companies House w Wielkiej Brytanii — organ rządowy rejestrujący przedsiębiorstwa — rozpoczął przymusowe wykreślenie Zedxion Exchange Ltd. Władze twierdzą, że firma złożyła fałszywe informacje, w tym wymienił dyrektora, który nigdy nie istniał.

Zdjęcie Stockowe, Fałszywe Nazwisko, Prawdziwe Pieniądze

Fikcyjny dyrektor został zarejestrowany pod nazwiskiem Elizabeth Newman, wymieniona jako obywatelka Dominikany.

Śledztwo przeprowadzone przez Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) wykazało, że kobieta stojąca za tym nazwiskiem została prawdopodobnie całkowicie sfabrykowana — jej obraz w filmach marketingowych firmy pochodził ze zdjęcia stockowego.

Zanim Newman pojawiła się w dokumentach firmowych, stanowisko dyrektora zajmował mężczyzna o imieniu Babak Morteza. Jego dane pasowały do Babaka Zanjani, irańskiego biznesmena, który wcześniej został skazany na śmierć w Iranie za kradzież państwowych funduszy naftowych.

Wyrok ten został złagodzony w 2024 roku, a Zanjani wznowił działalność gospodarczą. Morteza był wymieniony jako dyrektor i osoba sprawująca znaczną kontrolę nad Zedxion od października 2021 do sierpnia 2022 roku.

Zanjani ma również kierować DotOne Holding Group, konglomeratem prowadzącym działalność w zakresie kryptowalut, wymiany walut, logistyki i telekomunikacji — sektorach, które były wcześniej wykorzystywane do omijania międzynarodowych sankcji.

Działania Wielkiej Brytanii następują po sankcjach nałożonych przez USA w styczniu przez Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departamentu Skarbu.

Zarówno Zedxion, jak i Zedcex zostały wymienione w tym działaniu. OFAC stwierdziło, że Zanjani pomógł w finansowaniu projektów wspierających IRGC i szerzej rząd irański.

Dokumenty firmowe obu giełd wykazały również nieaktywne konta, szczegół, który wyraźnie kontrastował z ogromnymi wolumenami transakcji, które analitycy blockchain śledzili przez nie.

Wielka Brytania uchwaliła Economic Crime and Corporate Transparency Act w 2023 roku, dając Companies House nowe uprawnienia do weryfikacji tożsamości dyrektorów i sprawdzania, czy zarejestrowane przedsiębiorstwa zostały utworzone w celach zgodnych z prawem.

Sprawa Zedxion stanowi jedno z bardziej widocznych zastosowań tych uprawnień.

Obraz wyróżniający z Unsplash, wykres z TradingView