Zwrot BTC na rzecz Bitfinex nakazany przez sąd ustanawia precedens dla praw ofiar w kryptowalutach

Bitfinex wkrótce odzyska ogromną część swojej przeszłości, ponieważ amerykański sąd nakazał zwrot ponad 94 000 skonfiskowanych bitcoinów, zamieniając hack z 2016 roku w rzeczywisty test praw własności kryptowalut.

Bitfinex wkrótce odzyska ogromną część swojej przeszłości – a wraz z nią rzeczywisty test tego, jak system prawny traktuje prawa własności w kryptowalutach. Amerykański sąd federalny nakazał, aby ponad 94 000 bitcoinów skonfiskowanych w związku z hackiem Bitfinex z 2016 roku zostało zwróconych giełdzie jako restytucja, po tym jak prokuratorzy i obrońcy zgodzili się na dobrowolną umowę restytucyjną związaną z umowami o przyznanie się do winy Ilyi Lichtensteina i Heather "Razzlekhan" Morgan.

Co faktycznie robi orzeczenie

Według dokumentów sądowych cytowanych przez BitcoinNews i Brave New Coin, nakaz obejmuje 94 643 BTC, wraz z mniejszymi ilościami aktywów z forków, takich jak Bitcoin Cash, Bitcoin SV i Bitcoin Gold, które zostały odzyskane przez amerykańskie organy ścigania z portfeli kontrolowanych przez Lichtensteina i Morgan. Departament Sprawiedliwości wcześniej ujawnił, że agenci skonfiskowali ponad 94 000 BTC – wówczas warte około 3,6 miliarda USD – po uzyskaniu kluczy prywatnych do portfela, który otrzymał 119 754 BTC skradzionych podczas włamania w 2016 roku. TRM Labs później zauważyło, że dzięki dodatkowym konfiskatom i wzrostowi ceny, rząd ostatecznie odzyskał około 10 miliardów USD w aktywach obejmujących BTC, ETH, stablecoiny i inne zasoby związane ze sprawą.

Kluczową kwestią prawną jest, kto jest uznawany za "ofiarę". Prokuratorzy argumentowali w ramach ustawy o obowiązkowej restytucji dla ofiar, że w przypadku konkretnych przestępstw prania pieniędzy, klienci Bitfinex nie kwalifikowali się już, ponieważ giełda już ich zrekompensowała po hacku. W 2016 roku Bitfinex nałożył 36% obcięcie na wszystkie salda użytkowników, a następnie wyemitował tokeny BFX, które mogły być wymienione na gotówkę lub zamienione na udziały w spółce matce iFinex; wszystkie BFX zostały wykupione w ciągu ośmiu miesięcy. Po zakończeniu tej rekompensaty, Departament Sprawiedliwości poinformował sąd, że w wąskim znaczeniu statutu faktycznie nie pozostała żadna "ofiara" – torując drogę dla samego Bitfinex do otrzymania skonfiskowanych monet w ramach dobrowolnej restytucji.

Dlaczego ma to znaczenie dla struktury rynku

Bitfinex oświadczył, że planuje wykorzystać 80% zwróconych bitcoinów do odkupu i zniszczenia tokenów odzyskania, które wyemitował po hacku, usuwając je z obiegu w ciągu około 18 miesięcy. To zamienia restytucję w wydarzenie dotyczące struktury kapitału: duży, nieregularny napływ BTC, który, jeśli zostanie wykonany zgodnie z obietnicą, zmniejszy pozostające w obiegu tokeny typu zobowiązania i zacieśni powiązanie między bilansem giełdy a odzyskanymi monetami.

Szerzej rzecz biorąc, orzeczenie jest odczytywane jako precedens dotyczący praw własności kryptowalut. Komentując sprawę, jeden z wierzycieli FTX opisał ją jako "wyraźne orzeczenie, że prawa własności kryptowalut są uznawane w USA" i argumentował, że klienci niewypłacalnych giełd powinni być traktowani podobnie, gdy odzyskiwane są duże pule aktywów. W połączeniu z wcześniejszymi konfiskatami rządu USA – ponad 94 000 BTC odzyskanych poprzez śledzenie on-chain oraz kolejnymi hackami samych portfeli kontrolowanych przez rząd – saga Bitfinex podkreśla, jak przejrzyste, ale trwałe zapisy blockchain mogą zarówno umożliwiać restytucję, jak i tworzyć nowe powierzchnie ataku, gdy władze państwowe przejmują pieczę.