Ministerstwo Skarbu USA nakłada sankcje na brytyjskie giełdy kryptowalut za obchodzenie sankcji wobec Iranu

• OFAC nałożył sankcje na dwie platformy wymiany kryptowalut w Wielkiej Brytanii, a mianowicie Zedcex i Zedxion, za pomoc Iranowi w omijaniu sankcji. 
• To pierwszy raz, kiedy OFAC bezpośrednio wymierzył w platformy wymiany kryptowalut powiązane z Iranem.

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na dwie giełdy kryptowalut w Wielkiej Brytanii, Zedcex i Zedxion, za rzekome pomaganie Iranowi w omijaniu amerykańskich i międzynarodowych sankcji finansowych. Sankcje zostały wydane przez OFAC, czyli Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych w Departamencie Skarbu USA. To pierwszy raz, kiedy OFAC nałożył sankcje na giełdy kryptowalut za ich rolę w irańskim sektorze finansowym.

Według Departamentu Skarbu USA, obie giełdy kryptowalut zapewniały użytkownikom dostęp do usług finansowych, które wspierały irańskie osoby i podmioty objęte sankcjami USA. OFAC stwierdził ponadto, że obie giełdy kryptowalut ułatwiały osobom objętym sankcjami przenoszenie ich środków przez międzynarodowy system finansowy przy użyciu aktywów cyfrowych.

Osoby i grupy objęte sankcjami

Oprócz transakcji, OFAC umieścił siedmiu irańskich obywateli na liście blokad. Sankcjami objęty został również Babak Zanjani, irański biznesmen z przeszłością skazań finansowych, który podobno został zwolniony wyłącznie w celu ułatwienia przepływu środków dla reżimu.

Według urzędników Departamentu Skarbu, grupa wykorzystywała infrastrukturę kryptowalut, aby ukryć przepływ środków i uniknąć tradycyjnych kontroli bankowych. Analiza blockchain związana z oznaczeniem ujawnia, że adresy portfeli powiązane z tymi podmiotami ułatwiły transakcje o wartości ponad 389 milionów dolarów.

Departament Skarbu podkreślił, że używanie aktywów cyfrowych nie zapewnia ochrony przed egzekwowaniem sankcji i że działania związane z kryptowalutami nadal podlegają prawu i przepisom USA.

Implikacje dla zgodności kryptowalut

OFAC podkreślił, że te sankcje są silnym sygnałem dotyczącym egzekwowania sankcji w obliczu ewoluującej technologii finansowej. OFAC ostrzegł, że platformy kryptowalutowe, które nie stosują się do właściwych procedur zgodności, mogą ułatwiać nielegalne finanse i mogą podlegać działaniom egzekucyjnym, jeśli świadomie ułatwiają jurysdykcje lub osoby objęte sankcjami. Sankcje wymagają od osób amerykańskich zamrożenia wszystkich nieruchomości i udziałów w nieruchomościach wymienionych podmiotów oraz zakazu wszystkich transakcji z nimi związanych. 

Jednak urzędnicy Departamentu Skarbu podkreślili, że wszystkie giełdy muszą posiadać silne programy zgodności, niezależnie od ich siedziby. Działania przeciwko Zedcex i Zedxion wskazują na zaostrzenie amerykańskiego egzekwowania przepisów dotyczących uchylania się ułatwionego przez kryptowaluty związane z Iranem. Oznaczenie przez OFAC giełd i osób zaangażowanych w transfer nielegalnych środków wskazuje, że branża aktywów cyfrowych jest związana prawem sankcyjnym USA.

Najważniejsze wiadomości kryptowalutowe:

Liderzy bankowości i kryptowalut ścierają się w sprawie ustawy CLARITY przed rozmowami o polityce w Białym Domu