Obawy o przechowywanie bitcoinów w USA rosną po tym, jak podejrzany o kradzież z wewnątrz ukradł aktywa cyfrowe o wartości 40 milionów dolarów

Bitcoin Magazine

Obawy dotyczące przechowywania Bitcoinów w USA rosną po tym, jak domniemany insider ukradł aktywa cyfrowe o wartości 40 milionów dolarów

Wszystkie bitcoiny posiadane przez rząd USA znalazły się pod lupą po pojawieniu się zarzutów, że dziesiątki milionów dolarów w skonfiskowanej kryptowalucie zostały skradzione przez osobę z dostępem wewnętrznym w federalnym wykonawcy usług powierniczych.

Śledczy blockchain ZachXBT twierdził w weekend, że ponad 40 milionów dolarów w aktywach cyfrowych zostało wyprowadzonych z portfeli powiązanych z U.S. Marshals Service (USMS), rzekomo przez syna dyrektora firmy zatrudnionej do zarządzania skonfiskowanymi kryptowalutami. 

Domniemana kradzież koncentruje się na Command Services & Support (CMDSS), firmie technologicznej z siedzibą w Wirginii, która otrzymała kontrakt USMS w październiku 2024 roku na zarządzanie i zbywanie określonych kategorii skonfiskowanych aktywów cyfrowych. 

Te aktywa obejmują kryptowaluty nieobsługiwane przez główne giełdy i powiązane z głośnymi sprawami kryminalnymi, w tym środki skonfiskowane z hacka Bitfinex z 2016 roku.

Według ZachXBT, osoba zidentyfikowana online jako "Lick", którą twierdzi, że jest John Daghita, uzyskała dostęp do portfeli kontrolowanych przez rząd poprzez kanały wewnętrzne. ZachXBT dodatkowo twierdził, że Daghita jest synem Deana Daghity, prezesa i dyrektora generalnego CMDSS.

Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak nagrane spory w prywatnym czacie Telegram pojawiły się w Internecie. Podczas wymiany zdań, osoba udostępniła ekran portfela pokazujący miliony dolarów w kryptowalucie i wydawała się przenosić środki w czasie rzeczywistym. 

Analiza on-chain później powiązała te portfele z adresami, które wiadomo, że przechowują skonfiskowane przez rząd aktywa.

Konflikt interesów dotyczący amerykańskich bitcoinów 

Jeden ślad transakcji cytowany przez ZachXBT wskazuje na rządowy adres, który otrzymał około 24,9 miliona dolarów w bitcoinach powiązanych z konfiskatami związanymi z Bitfinex na początku 2024 roku. 

Dodatkowe dane blockchain sugerują, że około 20 milionów dolarów zostało usuniętych z portfeli powiązanych z USMS w październiku 2024 roku. Większość tych środków została zwrócona w ciągu dnia, chociaż około 700 000 dolarów przekierowanych przez natychmiastowe giełdy nie zostało odzyskanych.

ZachXBT szacuje, że łączne podejrzewane kradzieże mogą przekroczyć 90 milionów dolarów, uwzględniając inną aktywność portfela zaobserwowaną pod koniec 2025 roku. Część środków pozostaje w skompromitowanych portfelach, co budzi obawy, że mogą wystąpić dalsze straty.

Ani U.S. Marshals Service, ani CMDSS nie wydały publicznego oświadczenia odnoszącego się do zarzutów.

Słusznie, śledztwo odnowiło krytykę dotyczącą tego, jak rząd USA zarządza rosnącym zasobem skonfiskowanych kryptowalut — zwłaszcza bitcoinów. 

David Bailey, CEO firmy Nakamoto skoncentrowanej na bitcoinach, opublikował na X po raporcie: "Syn CEO firmy zatrudnionej przez US Marshals do ochrony bitcoinów narodu, ukradł z nich 40 milionów dolarów i teraz wydaje się uciekać. Ministerstwo Skarbu musi zabezpieczyć klucze prywatne od Departamentu Sprawiedliwości jak najszybciej, zanim zostanie skradzione więcej."

Rząd USA posiada ogromną ilość Bitcoinów skonfiskowanych w ramach działań organów ścigania, przy czym niektóre analizy blockchain szacują około 198 000 BTC pod kontrolą federalną, podczas gdy inne przewidują ponad 300 000 BTC, o wartości dziesiątek miliardów dolarów. 

Jeśli insiderzy mogą rzekomo przenosić miliony z portfeli powierniczych przy minimalnym wykryciu, sugeruje to, że obecne praktyki powiernicze mogą narażać części rezerw Bitcoinów rządu. 

Wcześniejsze raporty wykazały, że Marshals Service polegał na ręcznych systemach śledzenia i miał trudności z dostarczeniem precyzyjnych szacunków swoich zasobów kryptowalut. Przyznanie kontraktu CMDSS również spotkało się z protestem w 2024 roku ze strony konkurencyjnej firmy, która zgłosiła obawy dotyczące licencjonowania i potencjalnych konfliktów interesów. 

Czy Stany Zjednoczone sprzedały bitcoiny przeznaczone dla Strategicznej Rezerwy Bitcoinów? 

Na początku tego roku dziennikarz Frank Corva opublikował śledztwo badające fakt, że prokuratorzy w Southern District of New York i U.S. Marshals Service mogli sprzedać bitcoiny przepadłe w sprawie Samourai Wallet, potencjalnie naruszając Zarządzenie Wykonawcze 14233 Prezydenta Trumpa, które nakazuje, aby skonfiskowane bitcoiny były przechowywane w U.S. Strategic Bitcoin Reserve zamiast być zlikwidowane. 

Istniał dowód on-chain pokazujący 57,55 BTC powiązanych z ugodą dotyczącą Samourai przemieszczających się przez adres Coinbase Prime i później pokazujących zerowe saldo, co budzi pytania, czy aktywa zostały niewłaściwie zbyte.

Krótko potem urzędnicy USA zaprzeczyli, że miała miejsce jakakolwiek sprzedaż, potwierdzając, że bitcoiny Samourai Wallet pozostaną w bilansie rządu jako część Strategicznej Rezerwy Bitcoinów zgodnie z zarządzeniem wykonawczym.

Urzędnicy USA nie pokazali dowodów blockchain, ale raporty i ogólne nastroje przekazują kontrowersje dotyczące tego, jak USA obchodzą się ze skonfiskowanymi bitcoinami. Zarzuty od ZachXBT dodatkowo wzmacniają to nastawienie. 

Ten post Obawy dotyczące przechowywania Bitcoinów w USA rosną po tym, jak domniemany insider ukradł aktywa cyfrowe o wartości 40 milionów dolarów po raz pierwszy ukazał się w Bitcoin Magazine i został napisany przez Micah Zimmerman.