Tajwański skazany za narkotyki podszywał się pod Filipińczyka, powiązania z szefem Pharmally Linem Weixiongiem

Część druga z dwóch
Opracowane we współpracy z Organized Crime and Corruption Reporting Project
Część 1: Szef Pharmally Lin Weixiong uwikłany w sieć przestępczości w regionie Azji i Pacyfiku

Biznesmen, który unikał wyroku skazującego za narkotyki na Tajwanie, podszywał się pod Filipińczyka, a następnie został naturalizowanym obywatelem Kambodży – tożsamość, której ostatecznie użył jako lider podejrzanego konglomeratu powiązanego z osobą będącą przedmiotem zainteresowania na Filipinach — Lin Weixiong, dyrektorem finansowym kontrowersyjnej firmy Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Biznesmen nazywa się Hsu Ming-chin, znany również jako Thomas Xu. Brat Thomasa, Hsu Ming-chao, zidentyfikowany jako przewodniczący konglomeratu Lixin, nawiązał współpracę biznesową z Lin Weixiong w Batumi w Gruzji w 2023 roku. Ten harmonogram oznacza, że po opuszczeniu Filipin przez Lin Weixiong w celu uniknięcia śledztw kongresowych w sprawie Pharmally, zaangażował się w kolejne kontrowersyjne przedsięwzięcie biznesowe.

Powiązania Lina z braćmi Hsu są częścią długoterminowego śledztwa prowadzonego przez Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i jego partnerów informacyjnych The Reporter na Tajwanie, Voice of Democracy w Kambodży, Governance Monitoring Center w Gruzji oraz Rappler na Filipinach.

Powiązanie z narkotykami

Hsu Ming-chin lub Thomas Xu, skazany za narkotyki, ma wątpliwą przeszłość, która ostatecznie prowadzi do syndykatu narkotykowego Sam Gor działającego w regionie Azji i Pacyfiku. To powiązanie ujawniono, ponieważ Thomas Xu rzekomo sfinansował przemyt shabu z Tajwanu do Okinawy w Japonii w styczniu 2016 roku, według akt policji tajwańskiej i wywiadów uzyskanych przez The Reporter.

Śledztwo prowadzone przez OCCRP wykazało, że partia shabu została przemycona przez syndykat narkotykowy Sam Gor, zgodnie z informacjami dwóch agencji ścigania zaangażowanych w dochodzenie oraz wewnętrznymi prezentacjami Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).

W październiku 2018 roku Thomas Xu (lub Hsu Ming-chin) uzyskał filipiński paszport jako inna osoba — Filipińczyk Xu Dong Enriquez, rzekomo urodzony w Quezon City, chociaż jego paszport został wydany w Bacolod City, stolicy Negros Occidental w Visayas. Rappler widział ten paszport i może potwierdzić, że zdjęcie Xu Dong Enriqueza przedstawia tę samą osobę co Thomas Xu. 

Używając swojego filipińskiego paszportu, Xu Dong Enriquez został naturalizowanym obywatelem Kambodży w 2019 roku, i wtedy przyjął tożsamość Thomasa Xu, zgodnie z dokumentami naturalizacyjnymi. To właśnie w Kambodży Thomas Xu zaczął się rozwijać, szczególnie w sektorze nieruchomości.

Lixin to prominentna firma nieruchomościowa w Kambodży, budująca nowe miasto w pobliżu Sihanoukville. UNODC, w raporcie opublikowanym wcześniej w tym roku, szczegółowo opisało ekspansję „głównego przedsiębiorstwa przestępczego z regionu Mekongu" założonego przez „dwóch obywateli Tajwanu". Trzy osoby zaangażowane w pisanie raportu potwierdziły OCCRP, że odnosili się do grupy Lixin. Prawnicy Hsu Ming-chao i Lixin zaprzeczyli jakiemukolwiek udziałowi w nielegalnych działaniach.

Partnerstwo w Batumi

Nie jest jasne, czy Lin i Thomas Xu spotkali się na Filipinach. Thomas mógł poznać wielu związanych z hazardem na Filipinach, w tym potentata Jacka Lama, według materiału briefingowego, który Rappler również widział, pokazującego duże zdjęcie grupowe z Lamem i Thomasem Xu. Trzy osoby, w tym dwóch urzędników imigracyjnych za rządów Duterte, odbywają kary za grabież po przyjęciu łapówki od Lama w celu uwolnienia jego chińskich pracowników w Fontana, Pampanga. Lam zaprzeczył oskarżeniu, ale opuścił kraj w lutym 2017 roku natychmiast po wybuchu sprawy.

Wiemy, że Lin nawiązał współpracę biznesową z Hsu Ming-chao w Batumi w Gruzji.

Na stronie TikTok Rose Nono Lin znajduje się wpis pokazujący Lina świętującego z żoną podczas picia gruzińskiego wina. Rose powiedziała w podpisie wpisu, że byli w Batumi, a znacznik czasu wskazuje na 14 listopada 2022 roku. 

27 marca 2023 roku Rose opublikowała zdjęcie Domu Sprawiedliwości w Batumi i nazwała miasto swoim „szczęśliwym miejscem". Nie możemy być pewni, czy Rose i Lin byli w Batumi 27 marca 2023 roku, ale wiemy z dokumentów firmowych, że 30 marca 2023 roku Lin Weixiong i żona Hsu Ming-chao podpisali dokument zatwierdzony przez gruzińskie Ministerstwo Sprawiedliwości, rejestrując ich własność firmy Business Center Pirimze, gdzie Hsu Ming-chao posiada 80%, a Lin Weixiong 20%. 

Prawnicy Hsu Ming-chao potwierdzili partnerstwo biznesowe, ale nie skomentowali zarzutów karnych wobec Lina na Filipinach.

"Możemy potwierdzić, że pan Lin Weixiong wcześniej posiadał mniejszościowy udział w Business Center Pirimze. Jednak zbyć swoje udziały na długo przed jakimikolwiek rzekomymi incydentami wymienionymi w waszej korespondencji", powiedzieli filipińscy prawnicy Lina z kancelarii Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako w e-mailu do Rappler 12 sierpnia 2025 roku.

"Chociaż pewne udziały były początkowo zarejestrowane na jego nazwisko, pan Lin nie posiada już żadnych udziałów własnościowych w firmie i otrzymał już pełną płatność za wartość swoich zbyć udziałów", dodali prawnicy Lina.

Jednak dokumenty Business Center Pirimze złożone we wrześniu 2025 roku, czyli miesiąc po tym, jak prawnicy powiedzieli nam, że zbyć udziały, nadal wymieniały Lina jako udziałowca. Zwróciliśmy się o wyjaśnienie do prawników Lina, ale 12 stycznia 2026 roku powiedzieli, że "skontaktowali się z naszym klientem w sprawie konkretnych dokumentów i informacji, o które prosiliście". Zostali poinformowani o dacie publikacji.

Prezydencka Komisja ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną zauważyła, że wybór lokalizacji w Batumi w Gruzji może "sugerować potencjalne strategiczne zainteresowanie środowiskiem biznesowym regionu" ze względu na "gospodarkę opartą na kasynach" w Batumi, zgodnie z notatką sporządzoną przez komisję. 

Lin Weixiong jest nadal na wolności i jest poszukiwany przez sąd antykorupcyjny Sandiganbayan w związku z zarzutami dotyczącymi trzech rzekomo nieprawidłowych kontraktów na zestawy testów na koronawirusa o łącznej wartości 4,1 miliarda peso.

Powiązania z POGO

W tym samym roku, w 2023, małżeństwo Lin zamykało działalność swojego POGO, powiedziała Rose komitetowi kwadransu Izby, odnosząc się do ich firmy Xionwei Technology Co. Ltd. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (Wciąż przetwarzamy zamknięcie naszych dokumentów korporacyjnych, ale działalność została zakończona, teraz w ogóle nic)," powiedziała Rose 7 listopada 2024 roku. 

Zapytana o źródło ich bogactwa, Rose powiedziała, że mają "dwie lub trzy" kolejne firmy nieruchomościowe poza tymi, które są badane przez filipińskie władze. Rose powiedziała, że była tylko w zapleczu firm rodzinnych. Przegrała kandydaturę jako przedstawicielka 5. okręgu Quezon City w wyborach w połowie kadencji w 2025 roku.

Xionwei została założona w 2016 roku, kiedy Duterte został prezydentem, ale Lin Weixiong pojawił się dopiero w 2018 roku, kiedy stała się POGO. Komitet kwadransu powiedział, że Xionwei jest powiązane z oszustwami, ponieważ jeden z dostawców usług objętych główną licencją Xionwei, Brickhartz Technology, działał z kompleksu Baofu Alice Guo w Bamban, Tarlac.

Oprócz powiązania z Bamban, "Xionwei Technology ma ten sam adres e-mail co Brickhartz, właściciel akademika POGO w Cavite, gdzie porwana kobieta została podobno kupiona i sprzedana chińskiemu nabywcy", powiedział raport z postępów komitetu Izby.

Uwikłania Lina w narkotyki

Małżeństwo Lin zostało również wciągnięte w sprawę przemyconego shabu w 2023 roku w Mexico, Pampanga, ponieważ założyciele firmy magazynowej, która przetrzymywała przesyłkę, obejmują Linconn Ong, współzałożyciela Pharmally. Innym założycielem magazynu jest Aedy Yang, również założyciel firmy o nazwie Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, której dyrektorzy w 2023 roku to Rose Lin. Innym założycielem Golden Sun jest Jason Uson, partner biznesowy Michaela Yanga w kilku innych firmach.

Rose potwierdziła prawie wszystkie te powiązania firmowe Izbie, szczególnie te, które są pod jej nazwiskiem. Ale zapytana o męża Weixiong Lina, Rose powiedziała na przesłuchaniu 4 listopada 2024 roku, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (Nie znam wszystkich jego transakcji biznesowych). "

To, co przyciągnęło większą uwagę do Lina, to jego powiązanie z Yangiem, który również uciekł z Filipin i nigdy nie pojawił się w komitecie kwadransu Izby, kiedy prowadzili śledztwo w sprawie Duterte. "Nie mogę komentować Michaela Yanga, ponieważ osobiście go nie znam", powiedziała Rose po angielsku podczas tego 14-godzinnego przesłuchania.

Yang i Weixiong Lin są centralnymi postaciami w zeznaniach świadka Międzynarodowego Trybunału Karnego, które później stały się pełnoprawną sprawą o rzekome zbrodnie przeciwko ludzkości przeciwko Duterte. Były prezydent Filipin jest przetrzymywany w więzieniu ICC w Hadze od 11 marca 2025 roku, aresztowany za pośrednictwem mechanizmu Interpolu. 80-letni były dyktator oczekuje tam na proces.

"Istnieje naprawdę konieczność ustalenia tożsamości tej osoby [Lina], abyśmy mogli również ustalić jego powiązania z tymi firmami, które najwyraźniej są zaangażowane w narkotyki i inne oszustwa finansowe na całym świecie", powiedział Barbers. – Rappler.com