DOJ planuje odzyskać 200 tys. USD skradzionych w oszustwie kryptowalutowym na Tinderze

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stara się odzyskać 200 000 dolarów skradzionych przez przestępców w oszustwie kryptowalutowym przeprowadzonym w aplikacji randkowej Tinder. Biuro Prokuratora Stanowego Massachusetts złożyło pozew o przepadek mienia cywilnego w celu odzyskania środków w stablecoinie Tether.

Według doniesień DOJ twierdzi, że środki zostały utracone na rzecz przestępcy po tym, jak okłamał swoją ofiarę na Tinderze, że jest doradcą finansowym pracującym jako ekspert od inwestycji kryptowalutowych. Agencja wskazała, że oszustwo miało wszystkie znamiona pig butchering scam, gdzie oszuści budują zaufanie ze swoimi ofiarami poprzez przyjaźń lub relacje romantyczne, zanim nakłonią je do inwestowania w fałszywe inwestycje kryptowalutowe. Zazwyczaj niektóre ofiary zdają sobie sprawę po pierwszych inwestycjach, podczas gdy inne uświadamiają sobie to po utracie wszystkich swoich środków.

DOJ dąży do odzyskania 200 tys. dolarów w USDT w oszustwie kryptowalutowym na Tinderze

Według oświadczenia DOJ popierającego wniosek o przepadek złożonego w tym miesiącu przez specjalną agentkę FBI Hannah Wong, nienazwana ofiara poznała mężczyznę w aplikacji randkowej Tinder. Mężczyzna twierdził, że nazywa się „Nino Martin", co może być pseudonimem, ponieważ ci przestępcy powstrzymują się od podawania prawdziwych nazwisk ze względu na szansę, że mogą zostać złapani na gorącym uczynku. Po dopasowaniu z nią na Tinderze podejrzany poprosił o przeniesienie rozmowy na WhatsApp, gdzie twierdził, że będą mogli lepiej rozmawiać.

Para przeniosła się na WhatsApp i bardzo się polubiła. Podczas przedstawiania się ofiara powiedziała, że Martin twierdził, iż jest doradcą finansowym, który pomaga ludziom zarabiać pieniądze poprzez różne inwestycje kryptowalutowe. Wspomniał, że może również pomóc jej zarabiać pieniądze poprzez inwestycje kryptowalutowe, mówiąc jej, że mogą osiągnąć więcej niż wystarczające zyski i być zabezpieczeni na całe życie. Po kilku rozmowach ofiara była przekonana i poprosiła o założenie jej konta.

Martin powiedział ofierze, że założył dla niej konto Coinbase, prosząc ofiarę o wysłanie środków na konto. Po jakimś czasie powiedział jej, że przeniesie środki na oddzielną platformę o nazwie onechainnm(dot)com, ale ofiara przypadkowo powiedziała Martinowi, że mają saldo około 500 000 dolarów na swoim koncie bankowym. Według oświadczenia ofiara wysłała 384 413 dolarów do kilku niezarządzanych portfeli, które uważali za połączone z platformą sugerowaną przez Martina.

Agencja twierdzi, że podejmie próbę przepadku cywilnego

Ofiara twierdziła, że nigdy nie spotkali się osobiście, ponieważ Martin zawsze podawał kilka wymówek, które brzmiały autentycznie ze względu na charakter jego pracy. Przy jednej okazji DOJ powiedział, że Martin powiedział jej, że musi polecieć na Florydę, aby wygłosić prezentację, więc nie mogli się spotkać. Jednak w marcu 2025 roku platforma inwestycyjna musiała zmienić nazwę na onechainiy(dot)com, a ofiara została ograniczona w dostępie do swoich kont Coinbase z powodu „wysyłania podejrzanych przelewów".

Chwilę później nieznane osoby podające się za obsługę klienta z platformy inwestycyjnej rzekomo podały jej sposób na obejście Coinbase i kontynuowanie inwestowania w platformę poprzez przesyłanie pieniędzy ze swojego konta bankowego na numery kont, które podały. Obsługa klienta powiedziała, że ofiara może kontynuować inwestowanie, co doprowadziło do wysłania przez nią 112 253 dolarów w dodatkowych środkach w ciągu następnych kilku dni, około końca marca 2025 roku.

W kwietniu fałszywi agenci obsługi klienta twierdzili, że ofiara jest winna podatek IRS w wysokości 200 000 dolarów, co wzbudziło podejrzenia ofiary, więc przestała wysyłać jakiekolwiek pieniądze. W sumie ofiara twierdziła, że przekazała ponad 500 000 dolarów na platformę, kwota ta stanowiła większość jej oszczędności. Konto kryptowalutowe powiązane z tym schematem zostało zajęte w czerwcu ubiegłego roku. Teraz DOJ stara się zająć i odzyskać większość tych środków. DOJ może zajmować nieruchomości lub zarobki, jeśli zostanie ustalone, że są powiązane z działalnością przestępczą.

Nie tylko czytaj wiadomości o kryptowalutach. Zrozum je. Zapisz się do naszego newslettera. Jest bezpłatny.