ZachXBT krytykuje brytyjskie sankcje, gdy użytkownicy HTX zgłaszają zamrożone środki

Śledczy blockchain ZachXBT publicznie skrytykował niedawne brytyjskie sankcje wymierzone w podmioty powiązane z giełdą kryptowalut HTX, po tym jak użytkownicy zgłosili zamrożenie środków i blokowanie transakcji przez systemy compliance.

Rząd Wielkiej Brytanii na początku tego roku ogłosił sankcje wobec Huobi Global S.A., spółki zarejestrowanej w Panamie, powiązanej z HTX. Brytyjskie władze oskarżyły podmiot o ułatwianie transakcji o wartości ponad 1,5 miliarda dolarów związanych z omijaniem sankcji nałożonych na Rosję. Sankcje były częścią szerszej akcji wymierzonej w to, co Wielka Brytania nazywa siecią finansów cienia A7.

Gdy dostawcy usług compliance zareagowali na wyznaczenie, portfele powiązane z objętym sankcjami podmiotem znalazły się pod wzmożoną kontrolą. Użytkownicy w mediach społecznościowych zgłaszali trudności z przesyłaniem środków za pośrednictwem usług zewnętrznych. Niektóre platformy wprowadziły ograniczenia dotyczące aktywów powiązanych z adresami HTX.

FixedFloat, giełda non-custodial, poinformowała, że zaktualizowała swoje procedury compliance i zawiesi środki pochodzące z Huobi. Niektórzy członkowie społeczności zauważyli, że dotknięci użytkownicy tworzą nowe portfele, aby odzyskać dostęp do usług, które zablokowały ich środki.

Zatruwanie adresów staje się kluczową kwestią

Zatruwanie adresów stało się kluczowym punktem debaty. Oprogramowanie compliance oznacza nie tylko portfele bezpośrednio kontrolowane przez podmiot objęty sankcjami, ale także adresy, które wcześniej przeprowadzały transakcje z tymi portfelami. Oznacza to, że użytkownicy, którzy mieli jedynie historyczny kontakt z adresami powiązanymi z HTX, nadal mogą być dotknięci skutkami.

Pisząc na X, ZachXBT argumentował, że sankcje wydają się być „nieco przesadzone". Zauważył, że wcześniejsze sankcje wobec usług kryptowalutowych, takich jak Blender i Hydra, były wymierzone w platformy, gdzie nielegalna działalność stanowiła znaczną część ogólnych transakcji. W przeciwieństwie do tego, HTX obsługuje dużą bazę użytkowników detalicznych w całej Azji, więc działania egzekucyjne mogą dotknąć użytkowników niemających żadnego związku z zarzucanymi nadużyciami.

Twierdził również, że kategoria sankcji stała się mniej przydatna w pracy śledczej, ponieważ samo narażenie generuje teraz podwyższone oceny ryzyka. ZachXBT argumentował ponadto, że brytyjskie władze przeoczyły poważną nielegalną działalność, skupiając się na HTX, pisząc: „Tymczasem mam uzasadnioną sprawę prania pieniędzy na kwotę 1,25 miliarda dolarów przez nielegalnego aktora, którego Wielka Brytania całkowicie nie wykryła."

HTX odrzuca zarzuty, staje w obliczu szerszej presji

HTX nadal odrzuca zarzuty związane z działaniami Wielkiej Brytanii. Gdy ogłoszono sankcje, giełda stwierdziła, że dotyczą one wyłącznie Huobi Global S.A., którą opisała jako prawnie odrębny podmiot od platformy handlowej HTX.

Presja regulacyjna na giełdę narasta od miesięcy. Na początku tego roku brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) wszczął postępowanie przed Sądem Najwyższym przeciwko Huobi Global w związku z zarzutami nielegalnego promowania usług kryptowalutowych wśród brytyjskich konsumentów.

Ostatnio pojawiły się również napięcia między HTX a World Liberty Financial, przedsięwzięciem kryptowalutowym wspieranym przez prezydenta USA Donalda Trumpa. WLFI niedawno zamroziło adresy on-chain powiązane z HTX w ramach przeglądów zgodności z sankcjami. W odpowiedzi HTX usunęło z listy stablecoin USD1 WLFI w dniu 7 czerwca i przeliczyło salda użytkowników na USDT firmy Tether w stosunku jeden do jednego.

Giełda stwierdziła, że WLFI działało jednostronnie i bez wystarczającej wcześniejszej komunikacji, jednocześnie powtarzając, że objęty sankcjami Huobi Global S.A. nie powinien być traktowany jako ten sam podmiot co HTX.

Kontrola intensyfikuje się w związku z powiązaniami z Justinem Sunem

Spór pojawia się w momencie, gdy kontrola nad HTX i jego powiązaniami z przedsiębiorcą Justinem Sunem nadal się intensyfikuje. Według wcześniejszych raportów, podmioty powiązane z Huobi rzekomo przeniosły miliardy dolarów powiązanych z sieciami objętymi sankcjami. Dane z analizy blockchain wskazały na znaczące przepływy transakcji obejmujące platformy powiązane z Sunem i szerszym ekosystemem Tron.

Wpis ZachXBT krytykuje brytyjskie sankcje, gdy użytkownicy HTX zgłaszają zamrożone środki pojawił się po raz pierwszy na TheCryptoUpdates.