Iraanse banden leiden tot Amerikaanse sancties tegen Britse cryptoplatforms

Amerikaanse autoriteiten hebben vrijdag actie ondernomen om af te snijden wat zij beschrijven als een belangrijke crypto-pijplijn die door Iraanse actoren werd gebruikt. Twee in Londen geregistreerde platforms zijn toegevoegd aan de sanctielijst en vallen nu onder blokkerende maatregelen die Amerikaanse personen verbieden zaken met hen te doen.

Eerste Exchange-Aanwijzingen Ooit

Volgens mededelingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën en blockchain-analisten zijn de vermeldingen ongebruikelijk omdat ze gericht zijn op de exchange-infrastructuur zelf in plaats van alleen op individuen.

Rapporten melden dat de platforms — Zedcex Exchange Ltd. en Zedxion Exchange Ltd. — werden geïdentificeerd als deelnemers aan financiële activiteiten gekoppeld aan de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.

De Vermeldingen Veranderen Hoe Handhaving Eruitziet

Op basis van rapporten van on-chain bedrijven volgt de stap na maanden van het traceren van cryptostromen die naar verluidt waarde hebben doorgegeven aan aan de Iraanse staat gelieerde groepen.

Eén bedrijf meldt dat Zedcex alleen al meer dan $94 miljard aan transacties heeft verwerkt sinds het begon met operaties in 2022, een volume dat nauwlettend toezicht van onderzoekers trok.

De sancties waren niet beperkt tot cryptobedrijven. Amerikaanse functionarissen voegden de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken en een reeks andere hoge figuren toe aan de zwarte lijst, onder verwijzing naar hun rol in de gewelddadige onderdrukking van protesten en in het witwassen of omleiden van fondsen.

De vermeldingen werden aangekondigd naast bredere maatregelen waarvan het ministerie van Financiën zei dat ze inkomstenbronnen zouden afsnijden die worden gebruikt om repressieve handelingen te ondersteunen.

Rapporten merken op dat de exchanges blijkbaar werden gebruikt als clearingpunten voor overdrachten gekoppeld aan Iraanse netwerken.

Blockchain-forensische bedrijven en wetshandhavingsinstanties zeggen dat wallets verbonden met IRGC-belangen koppelingen toonden met transacties en overdrachten op deze platforms, wat hielp bij het opbouwen van de zaak voor sancties.

Sommige van de beschuldigde bedrijven waren ook verbonden met bekende Iraanse zakenfiguren.

Markten reageerden met voorzichtigheid, hoewel de bredere cryptosector niet instortte. Handel op veel gereguleerde locaties ging door, terwijl exchanges die wereldwijde klanten bedienen begonnen met het herzien van banden en het aanscherpen van nalevingscontroles.

Een aantal dienstverleners zal naar verwachting verkeer blokkeren dat geassocieerd is met de nieuw gesanctioneerde entiteiten om secundaire straffen te vermijden.

Waarnemers zeggen dat deze actie een hardere houding signaleert ten aanzien van het gebruik van crypto om financiële regels te ontwijken. Op basis van rapporten kunnen toezichthouders meer zaken aanspannen die hele stukken infrastructuur behandelen als onderdeel van een illegale financieringsketen.

Sommige analisten waarschuwen dat de regels slechte actoren zullen dwingen steeds complexere routes te vinden, terwijl anderen duidelijkere regels en meer samenwerking tussen cryptobedrijven en autoriteiten verwachten.

Uitgelichte afbeelding van Unsplash, grafiek van TradingView