Koreaanse Douane ontmantelt internationale cryptoring bij witwasoperatie van $102 miljoen

TLDR:

• De Korea Customs Service ontdekte 148,9 miljard won die werd witgewassen via crypto-accounts en Koreaanse banken.
• Cryptocurrency-aankopen uit meerdere landen werden overgemaakt naar Zuid-Koreaanse wallets voordat ze in contant geld werden omgezet.
• Het witwasnnetwerk opereerde bijna drie jaar en vermomde transacties als betalingen voor chirurgie en onderwijs.
• Verscherpt toezicht richt zich op cryptocurrency-valutaovertredingen na succesvol onderzoek.

De douaneautoriteiten van Zuid-Korea hebben ontmanteld een internationaal cryptocurrency-witwasnnetwerk dat ongeveer 150 miljard won heeft verwerkt, gelijk aan $101,7 miljoen. 

De Korea Customs Service kondigde maandag aan dat drie Chinese staatsburgers werden doorverwezen naar aanklagers wegens overtredingen van de deviezentransactiewetten. 

De verdachten opereerden naar verluidt tussen september 2021 en juni 2024, waarbij ze 148,9 miljard won via ongeautoriseerde kanalen verplaatsten met behulp van zowel binnenlandse als internationale cryptocurrency-accounts samen met de Zuid-Koreaanse bankinfrastructuur.

Grensoverschrijdend Schema Vermomd als Legitieme Transacties

De witwasoperatie vermomde illegale geldoverdrachten als routinematige grensoverschrijdende betalingen, volgens onderzoekers. 

Autoriteiten onthulden dat verdachten de cryptocurrency-bewegingen presenteerden als legitieme uitgaven voor buitenlandse staatsburgers die cosmetische chirurgie in Zuid-Korea zochten. 

Daarnaast verborg het netwerk transacties door ze te labelen als buitenlandse onderwijskosten voor studenten die in het buitenland studeerden.

"De fondsen werden overgemaakt onder het mom van legitieme uitgaven, zoals cosmetische chirurgiekosten voor buitenlandse staatsburgers of kosten voor buitenlandse studies voor studenten," verklaarde de Korea Customs Service. 

De complexiteit van het schema omvatte het kopen van cryptocurrency in meerdere internationale rechtsgebieden voordat fondsen werden gerouteerd via Zuid-Koreaanse digitale wallets. 

Eenmaal binnenlands overgemaakt, werd de cryptocurrency omgezet in Koreaanse won en verspreid over talrijke lokale bankrekeningen.

Deze meerlagige aanpak was bedoeld om het geldspoor te verhullen voor regelgevend toezicht. Financiële autoriteiten die verdachte grensoverschrijdende transacties volgden, identificeerden uiteindelijk het patroon van bewegingen. 

De verdachten gebruikten geavanceerde methoden om detectie te vermijden door transacties te verspreiden over verschillende platforms en accounts. 

Het volume en de frequentie van overdrachten trokken echter uiteindelijk de aandacht van douane-onderzoekers die deviezenovertredingen controleerden.

Verbeterd Toezicht op Digitale Asset-overdrachten

De Korea Customs Service heeft het toezicht op cryptocurrency-gerelateerde deviezentransacties verscherpt na dit onderzoek. 

Autoriteiten legden de methodologie van de verdachten uit en merkten op dat ze "cryptocurrency in meerdere landen kochten, deze naar digitale wallets in Zuid-Korea overmaakten, deze in Koreaanse won omzetten en het geld vervolgens via talrijke binnenlandse bankrekeningen sluurden." 

Deze systematische aanpak stelde het netwerk in staat om bijna drie jaar lang toezicht door financiële autoriteiten te ontwijken.

De grenzeloze aard van cryptocurrency maakt snelle geldoverdrachten over rechtsgebieden mogelijk, waardoor detectie voor autoriteiten moeilijk wordt. 

De verdachten maakten misbruik van deze eigenschap door een netwerk te creëren dat meerdere landen en valutasystemen omspande. Onderzoekers onderzoeken of aanvullende deelnemers in andere landen de operatie faciliteerden.

De zaak toont voortdurende uitdagingen bij het reguleren van cryptocurrency-bewegingen binnen bestaande juridische kaders. 

Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de handhaving van deviezenwetten die van toepassing zijn op digitale assets versterkt. 

De vervolging van deze drie Chinese staatsburgers weerspiegelt bredere inspanningen om mazen te dichten die illegale cryptocurrency-overdrachten mogelijk maken.

Douanefunctionarissen verklaarden dat onderzoeken naar mogelijke verbindingen met bredere criminele netwerken nog steeds aan de gang zijn. 

Het agentschap onthulde niet of de witgewassen fondsen afkomstig waren van specifieke criminele activiteiten. Autoriteiten blijven de eindbestemmingen onderzoeken van de omgezette Koreaanse won die via binnenlandse bankrekeningen werd verspreid.

Het bericht Korea Customs Busts International Crypto Ring in $102M Laundering Crackdown verscheen eerst op Blockonomi.