Indiase autoriteiten pakken cryptowitwasbende aan

• Indiase autoriteiten hebben meer dan ₹5,24 crore en meer dan 10.000 transacties getraceerd naar één bankrekening die werd gebruikt door een crypto-witwasnetwerk.
• Volgens de gedeelde details werden leden hoge commissies beloofd, voorzien van nieuwe mobiele telefoons en geïnstrueerd om voortdurend van locatie te veranderen om detectie te vermijden.

De Indiase wetshandhavingsinstanties hebben negen leden van een cybercriminaliteitssyndicaat gearresteerd die betrokken waren bij het verkrijgen en verkopen van bankrekeningen om fraude te plegen. De groep jonge mannen gebruikte deze rekeningen om illegale fondsen te verplaatsen via traditionele hawala-kanalen en ook cryptonetwerken om het onmogelijk te maken de bron van de fondsen te detecteren. Volgens de onderzoekers is de operatie goed berekend en gecoördineerd.

Hoe de criminelen crypto gebruikten om geld wit te wassen

De details werden behandeld door de Times of India, en volgens het rapport werden transacties ter waarde van ongeveer ₹5,24 crore getraceerd naar één bankrekening die door de syndicaatgroep werd gebruikt. Daarnaast ontving de politie-inlichtingendienst op 26 november een signaal dat hen wees naar een hotel in Dwarka, waar verschillende leden van de groep actief waren.

Snel handelend op basis van het signaal, voerde de politie een inval uit op de locatie en arresteerde ter plekke vier personen. De gearresteerde verdachten werden geïdentificeerd als Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar en Tushar Maliya.

Lees ook: Delhi-politie treedt op tegen fraudenetwerk van ₹254 crore

Tijdens het verhoor onthulden de beschuldigden dat ze fraude pleegden op instructie van een ander syndicaatlid. Ze gaven ook toe dat ze regelmatig van locatie wisselden om te voorkomen dat ze door overheidsinstanties werden opgespoord.

Nadat ze waren gearresteerd en grondig ondervraagd door de politie, werd ontdekt dat Sultan Salim Shaikh, een van de verdachten, ongeveer een maand eerder een lopende bankrekening had geopend onder leiding van een handler.

De handler zou hem een commissie van 25% hebben beloofd op elke frauduleuze transactie die via de rekening werd verwerkt. Als onderdeel van de deal kreeg Shaikh ook een nieuwe mobiele telefoon om communicatie en transacties discreet te beheren. De politie zei dat de bankrekening aanvankelijk werd geopend met een storting van ₹25.421, maar later werd gebruikt om de grootschalige oplichting uit te voeren. De rekening registreerde maar liefst 10.423 transacties, met een totale waarde van ₹5,24 crore.

Functionarissen zeggen dat deze zaak het toenemende gebruik van cryptocurrency naast traditionele illegale geldtransfersystemen benadrukt, die zijn gebouwd om de oorsprong van criminele opbrengsten te verbergen. Het onderzoek is nog gaande, en de politie werkt eraan om andere handlers en meesterbreinen die verbonden zijn aan het syndicaat te identificeren

Lees ook: Zoon van Oekraïense functionaris vermoord nadat ontvoerders zijn cryptocurrency stelen