連邦判事、バイナンスとCZに対するテロ資金供与訴訟を裁判所の勝訴後に却下

TLDR

• マンハッタン連邦裁判所は、535人の被害者がバイナンス、CZ、Binance.USに対して提起したテロ資金調達に関する損害補償を却下
• 裁判官は、申立人が取引所の運営と個別のテロ攻撃との直接的な関連性を立証できなかったと判断
• 裁判所は、バイナンスがそのプラットフォーム上での違法資金調達活動について「一般的な認識」を持っていた可能性が高いと判断
• 申立人には、より強力な証拠を含む修正訴状を提出するための60日間の猶予が与えられた
• バイナンスはこの決定を「完全な正当性の証明」と表現したが、2件の別訴訟は継続中

マンハッタンに拠点を置く連邦裁判官は、先週金曜日、バイナンスに対する重要な反テロリズム法訴訟におけるすべての申し立てを却下した。この法的措置には、64件の個別のテロ事件の影響を受けた被害者またはその家族である535人が関与していた。

本件の被申立人には、バイナンス、共同創設者のChangpeng「CZ」Zhao、およびBinance.USを運営するBAM Trading Servicesが含まれていた。訴訟を提起した者たちは、この暗号資産プラットフォームがテロ組織がデジタル資産を使用して資金を移動することを可能にしたと主張した。

引用されたテロ事件は2016年から2024年にかけて発生した。法的書類に記載された組織には、ハマス、ヒズボラ、ISIS、アルカイダ、パレスチナ・イスラム聖戦が含まれていた。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のJeannette A. Vargas判事がこの決定を下した。彼女の書面による判決は62ページに及んだ。

判決は、バイナンスがそのプラットフォームがテロ資金調達を促進していることを「一般的に認識していた」ように見えることを認めた。証拠には、バイナンスのマネーロンダリング防止コンプライアンス違反の実績、制裁下にあるイランのユーザーへのサービス提供、および経営陣がテロリストがプラットフォームを使用していることを理解していたことを示す社内メッセージが含まれていた。

しかし、一般的な認識だけでは不十分だった。裁判所は、訴訟を起こした者たちが、自らの被害をもたらした特定の攻撃との明確な関連性を持つ「故意かつ実質的な支援」を示す必要があると判断した。訴状はこの要件を満たしていなかった。

裁判所がハマスとイランの取引について認定したこと

法的文書には、ハマスに関連する約5600万ドルの振替と、パレスチナ・イスラム聖戦に関連する5900万ドルがバイナンスを通じて流れたことが概説されていた。裁判所はこの訴訟の部分を「より微妙な判断」と特徴付けた。

バイナンスはまた、少なくとも2019年以降、ハマスがそのプラットフォーム上で取引を行っていることを認識していたことを社内で認めていた。それにもかかわらず、裁判所は、申立人の主張が代替可能性に過度に依存していると判断した — バイナンスが広範な違法取引を可能にしたため、攻撃の責任者に一部の資金が届いたに違いないという概念である。

判決は、Ashley対Deutsche Bank事件における2025年の第2巡回裁判所の判決に言及した。その決定は、金融機関に対するテロ資金調達訴訟の法的基準を引き上げた。

Vargas判事は、別の事件であるRaanan対バイナンス事件が、2025年2月に同様の申し立てにもかかわらず却下申し立てに耐えたことを指摘した。しかし、その手続きはAshley判決の前に終了しており、彼女は現在異なる法的結果を要求していると示した。

バイナンスの対応と継続的な精査

Zhaoは2023年11月にマネーロンダリング防止違反と制裁違反を含む連邦罪状について有罪答弁を行い、その後トランプ大統領から恩赦を受けた。

判事は、申立人が60日以内に修正訴状を提出することを承認した。彼女は、ウォレットの所有権、取引日、およびアカウントユーザーと攻撃との関連性に関するより正確な情報を通じて欠点が対処される可能性があると示した。

2件の関連する法的手続きが継続中である：10月7日の生存者によって提起されたRaanan事件と、2025年11月にノースダコタ州で提起された別の訴訟である。

さらに、バイナンスは、取引所がイラン関連団体と関連する10億ドル以上の取引を処理したと申し立てる11人の米国上院議員からの告発に対抗し続けている。

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