イラスト:Andrés Tapia; 出典:Shutterstock.イラスト:Andrés Tapia; 出典:Shutterstock.

バイナンス、米上院議員による17億ドルのイラン調査を非難、報道を「名誉毀損」と呼ぶ

2026/03/07 03:11
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バイナンスの弁護士は、同社がイラン関連組織のプラットフォーム上でのマネーロンダリングを支援したという疑惑を強く非難し、米国上院議員による調査で引用された証拠を「名誉毀損」と呼んだ。

先月、国土安全保障・政府問題委員会は、バイナンスに対し、取引所とイランのために活動するテロ組織との間の疑惑のある関係に関する重要な記録を提供するよう要請した。

委員会の調査は、FortuneThe Wall Street JournalThe New York Timesが匿名の情報源と内部文書を引用し、バイナンスが制裁対象組織がプラットフォームを使用して約20億ドルをマネーロンダリングしたという内部警告を無視したと主張する報道の後に行われた。

「しかし、あなたの調査が依拠している最近の報道は、明らかに虚偽であり、信頼できる証拠に裏付けられておらず、いくつかの重要な点で名誉毀損である」とバイナンスの法務チームは金曜日、調査を主導している民主党のコネチカット州上院議員リチャード・ブルーメンソールに宛てた声明で述べた。

DL Newsは、バイナンスと同社を代表する法律事務所の両方にコメントを求めた。

書簡

2月、十数名の米国上院議員がブルーメンソール上院議員が書いた書簡に署名し、バイナンスは「イランのマネーロンダリング計画を防ぐための警告と勧告を無視したようだ」と述べた。

書簡は、バイナンスが制裁対象組織がプラットフォームを使用して約20億ドルの資金をマネーロンダリングしたという内部警告を無視したと主張する新聞報道を引用した。

報道はまた、同社のパートナーであるHexa WhaleとBlessed Trustがイラン政府組織の代理として仲介者として機能していたと主張した。

バイナンスの法務チームは、「厳格なコンプライアンスプログラム」と「厳格な本人確認手続き」により、イランに居住または所在するユーザーのプラットフォーム利用を禁止していると述べた。また、バイナンスはイランの取引所へのエクスポージャーを97%以上削減したとも述べた。

過去の失敗

バイナンスは以前にもイランをめぐって問題を抱えていた。

2023年、裁判所の提出書類によると、取引所は犯罪者、制裁対象組織、その他の悪質な行為者が数十億ドルの不正資金をマネーロンダリングすることを防げなかったことを認めた。

司法省の捜査官によると、イランは制裁対象組織の中に含まれていた。

司法省は同社に43億ドルの罰金を科し、3年間の第三者監視人による業務監視を命じた。

当時のバイナンスのCEOであったチャンポン・ジャオは、マネーロンダリング防止に関する米国法違反で有罪を認め、2024年に4か月間服役した。

米国大統領ドナルド・トランプは2025年にジャオを恩赦した。

Mathew Di SalvoはDL Newsのニュース特派員です。情報提供は[email protected]までメールでお願いします。

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