司法省、サラおよびカーリー・ディスカヤに対する脱税訴訟を提起へ

マニラ、フィリピン – 司法省(DOJ)は2月4日水曜日、サラとパシフィコ「カーリー」ディスカヤ夫妻に対し、国内歳入法(NIRC)違反の疑いで2件の脱税事件を提起すると発表した。

DOJ傘下の検察総長室によると、NIRC第254条(故意の脱税または租税回避の試み)および第255条(正確な情報提供の故意の不履行)に基づき、ディスカヤ夫妻を脱税で起訴するための一応の証拠を合理的な有罪確実性をもって発見した。

この夫妻は、物議を醸している治水工事請負業者セント・ジェラード建設の背後にいる。

「DOJ検察官は、カーリー・ディスカヤとサラ・ディスカヤが、セント・ジェラード建設総合請負開発株式会社およびファイン・シングス・ファッション・ウェア・ハウスの各個人事業主としての立場で、2020年および2021年の課税年度における真実かつ正確な所得を隠蔽および/または過少申告することにより、NIRCの第254条に違反したことを発見した」とOPGは述べた。

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一方、検察官はまた、この夫妻が2020年から2021年までの所得税申告書において正確な情報を提供しなかったとして、第255条に違反したと疑われることも発見した。

訴訟は、税務および関税関連事件を扱う控訴裁判所である租税不服審判所に提起される。

一方、DOJは、ディスカヤ夫妻とそのセント・ジェラード建設に対する他の3件の税務関連訴状を却下した。これらの訴状は、NIRCの第263条、すなわち納税なしでの物品税対象物品の不法所持または移動の違反疑惑に起因するものだった。

DOJは、訴訟の1つにおいて、検察官は、ディスカヤが問題の自動車の輸入者ではなく消費者であったため、納税不履行でディスカヤを起訴するための一応の証拠を発見できなかったと述べた。

「NIRCの下では、物品税の責任は輸入者にあり、最終消費者にはない」とOPGは説明した。

カーリーとセント・ジェラードに対する他の2件の訴状について、DOJは、NIRC事件の5年の時効期間を超えて提起されたため、訴状を却下したと述べた。時効期間とは、刑事訴訟を起こさなければならない期間のことである。異なる事件には異なる時効期間がある。

入国管理局は昨年10月にDOJに訴状を提起し、この夫妻には約71億ペソ(7,182,172,532.25ペソ)の税務債務があると述べた。

この夫妻とその企業は、政府が進行中の不正な治水工事プロジェクトの調査を行う中、昨年から窮地に立たされていた。

ディスカヤ夫妻のアルファ&オメガ総合請負開発株式会社とセント・ティモシー建設株式会社は、Sumbong sa Panguloウェブサイトに基づくと、国内のトップ2および3の請負業者である。サラは上院公聴会で、彼らの建設会社が同じ政府治水工事プロジェクトの入札に何度も同時に参加していたことさえ認めた。

サラは現在、セブで係属中の汚職および横領事件により拘留されており、カーリーは治水工事調査に協力しなかったため侮辱罪で拘束され、昨年から上院に拘留されている。– Rappler.com