2025年に中国語ネットワークから追跡された161億ドルの不正な暗号資産

Chainalysisは1月27日、中国語を使用するマネーロンダリングネットワークが2025年に161億ドルの不正な暗号資産を処理し、世界的な暗号資産関連の金融犯罪の最大の促進者の一つとして浮上したと報告しました。 

この調査結果は、同社の2026年暗号資産犯罪レポートのプレビュー章に掲載されており、これらのネットワークが現在、世界中で知られているオンチェーンマネーロンダリング活動の約20%を占めていることを示しています。

出典: Chainalysis

このレポートは、より広範な不正な暗号資産経済の急激な拡大を強調しており、2020年の約100億ドルから2025年には820億ドル以上に成長しました。 

Chainalysisのデータによると、中国語ネットワークだけで昨年1日平均4,400万ドルを処理しており、これは暗号資産の流動性の深化と、資金が凍結される可能性が高い集中型取引所からの移行を反映しています。

詐欺、ハッキング、不正資金がネットワークの成長を促進

Chainalysisは、既知の中国語マネーロンダリングネットワークへの流入が、2020年以降、集中型取引所、分散型金融ネットワーク、またはウォレット間の直接接続への流入よりも数千倍速く増加していることを発見しました。

詐欺、オンライン詐欺、ハッキング、さらに豚の屠殺スキームなどの組織的詐欺が、これらのネットワークにますます吸収されています。

1,799以上のオンチェーンウォレットが稼働しており、これらのサービスは2025年に2025以上の取引に関連付けられており、数年前と比較して大幅な成長を遂げています。

出典: Chainalysis

他のタイプのサービスは急速に成長し、1年未満で取引あたり10億ドルの取引高に達しました。汚染された暗号資産を扱うことに特化したBlack Uサービスは、わずか236日でそのような限度に達し、こうしたシステムがいかに速く成長できるかを強調しています。

出典: Chainalysis

RUSIの金融・安全保障センターの専門家であるTom Keatingeは、この成長を中国の資本規制に起因するとし、これが資金移動者と犯罪組織の両方によって利用される深い流動性プールをもたらしたと述べています。

Nardello & Coの専門家であるChris Urbenは、暗号資産が最小限の手動操作で国境を越えた取引が高速化されるため、従来の非公式な銀行メカニズムをほぼ完全に置き換えたと指摘しています。

保証プラットフォームはマネーロンダリングサービスの交換のためのエスクローセンターとして機能し、HuioneやXinbiなどのプレーヤーがベンダーによるサービスのマーケティングを促進し、信頼構築を支援しています。

出典: Chainalysis

プラットフォームへの取り締まりにもかかわらず、ベンダーは他のプラットフォームに切り替えることができており、Chainalysisは、これらの取引が産業規模で、さまざまな方法を通じて実施されていることを示しています。

6つの主要な暗号資産マネーロンダリングサービスカテゴリを特定

レポートでは、主要サービスの6つのカテゴリがあり、これにはランニングポイントブローカー、マネーミュール、OTC取引の流れ、Black Uサービス、ギャンブルプラットフォーム、暗号資産スワッピングまたはミキシングサービスが含まれます。

これらは集合的に、配置、レイヤリング、統合を含む従来のマネーロンダリング段階をシミュレートしますが、高速かつ大規模に行われます。

Black Uとギャンブルに関連する自動化された取引は、数分以内に大量の資金の取引を完了し、マネーミュールに依存する手動操作ネットワークは、より低く遅いバリエーションを示しました。Chainalysisは、サービスの種類に関係なく、高額の振替が常に優先されることを観察しました。

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