米国、10億ドル規模の暗号資産マネーロンダリング操作でベネズエラ人男性を起訴

米国がベネズエラ人男性を10億ドルの暗号資産マネーロンダリング作戦で起訴という記事は、Coinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました

金曜日、米国当局によると、ベネズエラ国籍の男性が、暗号資産と従来の金融チャネルを通じて約10億ドルを移動したとされる大規模なマネーロンダリング作戦を運営した容疑で米国で起訴されました。

バージニア州東部地区連邦検事局によると、バージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所に刑事告訴が提出され、59歳のホルヘ・フィゲイラがマネーロンダリングの共謀罪で告発されました。

検察が主張するスキームの仕組み

裁判所の文書によると、フィゲイラは銀行口座、暗号資産取引所口座、プライベート暗号資産ウォレット、ペーパーカンパニーの複雑なネットワークを使用して、不正な資金を米国内外に移動させたとされています。

捜査官によると、この作戦は資金の出所を隠すために暗号資産に大きく依存していました。資金はデジタル資産に変換され、複数のウォレットを通じて送られ、その後、暗号資産を米ドルに交換する流動性プロバイダーに送られたとされています。その後、ドルはフィゲイラが管理する銀行口座に振り替えられるか、他の受取人に送られました。

当局によると、この多段階プロセスは、取引を追跡しにくくし、法執行機関から資金の真の出所を隠すように設計されていました。

FBIが大規模な暗号資産の移動を指摘

連邦捜査局は、マネーロンダリングネットワークに関連するとされるウォレットを通過した約10億ドルの暗号資産を特定したと述べました。

捜査官は、資金が複数の国の個人や企業を巻き込む数十回の振替を通じて移動されたと主張しており、この作戦が米国国境を越えた犯罪活動を支援していた可能性を示唆しています。

高リスク地域への資金送金

検察によると、フィゲイラの口座に入る資金のほとんどは暗号資産取引プラットフォームからのものでした。出金振替の大部分は、米国内外の企業や個人に送られました。

当局は、資金が送られたとされる複数の高リスク地域を指摘しており、コロンビア、中国、パナマ、メキシコが含まれます。

有罪判決を受けた場合、フィゲイラは最大20年の懲役刑に直面します。判決は、米国の量刑ガイドラインやその他の法的要因を考慮した後、連邦判事によって決定されます。