韓国FIU、マネーロンダリング対策違反でKorbitに190万ドルの罰金を科す| Live Bitcoin News

韓国のFIUは、広範なAML違反、KYC違反、未登録の海外取引を発見した後、Korbitに190万ドルの罰金を科しました。

韓国の金融情報分析院は、コンプライアンスシステムの詳細な検査を実施した後、Korbitに対して制裁を科しました。規制当局は12月31日にこの措置を発表しました。その結果、韓国第4位の暗号資産取引所は、マネーロンダリング防止法の繰り返し違反により処罰を受けました。この決定は、国内の暗号資産セクターにおける監督強化に焦点を当てています。

FIUがKorbitの広範なコンプライアンス違反を特定

FIUによると、検査官は特定金融情報法の違反を発見しました。その結果、Korbitは機関警告と27億3,000万ウォンの罰金を科されました。この金額は約190万ドルに相当します。規制当局は、顧客確認および取引監視システムにおいて違反が継続していたと述べました。

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2024年10月に実施された現地検査では、約22,000件の違反が発覚しました。違反の大部分は、KYC認証済みアカウントチェックを完了せずに取引を行ったことに関するものでした。そのため、未認証のユーザーが何度も取引サービスにアクセスしていました。FIUは、このような慣行が基本的なAML保護措置を損なうものだと述べました。

さらに、規制当局はリスク評価手続きにおける不備を発見しました。Korbitは新しいサービスを実装する前に十分なテストを行いませんでした。具体的には、非代替性トークンの提供に関連して655件の違反が見つかりました。その結果、義務的なマネーロンダリングリスク審査が実施されていませんでした。

FIUはまた、国境を越えたコンプライアンス問題についても警告を発しました。検査官は、3つの未登録の海外仮想資産サービスプロバイダーとの間で19件の取引を検出しました。韓国の法律では、このような送金は制限されています。したがって、このような行為は取引管理要件に違反していました。

文書管理の不備により、調査結果はさらに悪化しました。Korbitは顧客に対して不完全または不明確な身分証明書を受け入れていました。さらに、高リスクユーザーは要求に応じて再確認されていませんでした。これらの不備により、不正な金融活動のリスクへの露出が増加しました。

金銭的制裁に加えて、FIUは経営陣に対して懲戒処分を科しました。取引所は運営状況への影響に関する機関警告を受けました。一方、最高経営責任者には書面による警告が出されました。コンプライアンス報告責任者にも公式の譴責が与えられました。

韓国の暗号資産市場における厳格な監視への執行シグナル

Korbitへの制裁は、韓国におけるより大きな執行トレンドと一致しています。最近、FIUは同様のシステム的な不備に対してUpbitに約2,500万ドルの罰金を科しました。したがって、規制当局は大手取引所間での統一的な執行に関心を持っているようです。市場参加者は、より厳しい検査を予想しています。

このタイミングはまた、Korbitの企業動向とも一致しています。報道によると、同取引所は未来アセットとの買収交渉中です。潜在的な取引により、Korbitの評価額は最大9,800万ドルになる可能性があります。その結果、規制コンプライアンスが取引交渉の要因となる可能性があります。

業界関係者は、AML執行が現在、競争的ポジショニングに影響を与えていると指摘しています。管理が弱い取引所は、評判上および運営上のリスクに直面しています。一方、コンプライアンスに準拠したプラットフォームは、機関投資家の信頼を得る可能性があります。この動態は、国内の市場シェアを変える可能性があります。

韓国は依然としてアジアで最も活発な暗号資産市場の一つです。規制の強化にもかかわらず、個人投資家の参加は依然として活発です。したがって、当局はイノベーションと金融の健全性のバランスを取ろうとしています。最近の行動は、コンプライアンスギャップに対する容認度を示しています。

FIUは、執行はユーザーと金融システムの保護のためだと述べました。規制当局は、暗号資産市場の成長は透明性と説明責任に依存していることを強調しました。監視が強化される中、取引所はコンプライアンスインフラに投資する必要があります。