Thodexで何が起きたのか？CEOが死亡

Faruk Fatih Özerは11月1日、刑務所の独房で死亡しているのが発見されました。現在は閉鎖された暗号資産取引所Thodexの元CEOは、史上最大級の暗号資産詐欺を行ったとして11,000年の刑に服していました。

彼の死はThodexの物語における最新の展開であり、トルコの暗号資産規制法案を変えるほどの大きな波及効果をもたらしました。

Özerの死因は自殺を示唆していますが、調査はまだ進行中です。これによりThodexが再び注目を集めることになりました。

ここでは、Özerの物語、暗号資産取引所がトルコの法律にどのような影響を与えたか、そして国内の暗号資産採用増加にどのように貢献した可能性があるかを振り返ります。

20億ドルのThodex詐欺で強制捜査、逮捕、そしてCEOの逃亡

2021年4月21日、Thodex暗号資産取引所は突然取引と出金を停止しました。最初の発表では、これが4〜5日間続く可能性があると述べられていました。当時Cointelegraph Turkeyが報じたように、取引所は「世界的に有名な銀行や資金提供会社」の助けを借りて業務を改善するためだと主張していました。

しかし地元メディアは、Özerが出口詐欺の一環として20億ドル以上の資金を持ってタイに逃亡したと報じました。また、警察がイスタンブールの取引所オフィスを強制捜査したという報道もありました。

イスタンブールの検察庁は翌日、これらの報道を裏付けました。Thodexへの調査を発表し、警察が詐欺に関与したとされる62人を逮捕したと述べました。Özerは疑惑を否定し、海外への旅行は外国の投資家と会うためだったと主張しました。

2021年4月30日、トルコの裁判所は行方不明のCEOの家族や上級社員を含む6人の容疑者を、裁判を待つ間、収監することを決定しました。インターポールもÖzerに対して国際手配書を発行しました。

「国際手配書で彼が捕まれば、これらの国々の大部分と犯罪人引渡し協定を結んでいます。神の御心のままに彼は捕まり、送還されるでしょう」とスレイマン・ソイル内務大臣は述べました。

Özerは1年以上にわたって逮捕を逃れていました。アルバニア当局は最終的に2022年8月30日に彼を拘束しました。彼は裁判所で引き渡しに対して上訴を試みましたが、決定は支持され、スキャンダルが始まってから2年後の2023年4月30日までにÖzerはトルコ当局の拘束下に置かれました。

Özerに対する裁判は迅速に進みました。2023年7月、トルコに到着してからわずか3ヶ月後、彼は裁判中に税務調査委員会から要求された特定の書類を提出しなかったとして、7ヶ月15日の禁固刑を言い渡されました。

2023年9月8日、アナトリア第9高等刑事裁判所はÖzerと彼の兄弟2人に対して、11,196年10ヶ月15日の禁固刑と500万ドルの罰金を言い渡しました。

法廷でÖzerは、彼と家族が虚偽の告発に直面していると主張しました。彼は「私は世界中のすべての機関を管理できるほど賢いです。これは22歳で設立した会社からも明らかです。もし犯罪組織を設立するつもりなら、こんなに素人じみた行動はしないでしょう。...ファイルに記載されている容疑者たちが2年以上にわたって被害者であることは明らかです」と述べました。

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Özerは死亡時、テキルダー第1Fタイプ高セキュリティ閉鎖刑務所で服役していました。Fタイプ刑務所は、政治犯、組織犯罪シンジケートのメンバー、および加重終身刑を受けている他の武装グループのために確保された高セキュリティ施設です。

人権擁護者たちは、Fタイプ刑務所の状況について繰り返し懸念を表明してきました。2007年、アムネスティ・インターナショナルは「厳しく恣意的な」懲戒処分や隔離について指摘しました。

トルコ、投資家保護のために法律を変更

Thomexスキャンダルとその後の余波は非常に重大だったため、トルコ政府は暗号資産に対する政策を変更することになりました。

Özerが国外逃亡のニュースの直後、トルコ共和国中央銀行は暗号資産による支払いを禁止し、決済プロバイダーが暗号資産取引所のための法定通貨のオンランプを提供することを禁止しました。公式通知では「支払いサービスや電子マネー発行における暗号資産の直接または間接的な使用」を違法としました。注目すべきは、この禁止令は銀行を除外しており、ユーザーは銀行振込を使用して暗号資産取引所アカウントにリラを入金することができます。

この禁止令は金融の安定を確保することを目的としていましたが、資本市場委員会（CMB）や金融犯罪調査委員会（MASAK）などの他の機関は取引活動を合法化する動きをとりました。2021年5月、MASAKはマネーロンダリングとテロ資金供与に関する法律を改正し、暗号資産に関する規定を含めました。

2024年までに「資本市場法の改正に関する法律」が施行されました。これは2021年の初期の変更に基づいており、ライセンスと報告に関する規定に加えて、広範な消費者保護措置が含まれていました。

これらの新しい措置は、不十分なマネーロンダリング対策を持つ国々の金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」からトルコを外すことも目的としており、結果として地元の暗号資産業界の発展を促進しました。

Chainalysisの「2025年暗号資産地理レポート」によると、トルコは中東および北アフリカ地域で暗号資産で受け取った価値でトップとなりました。取引活動も昨年急増しました。

長期的には、Thodexスキャンダルはトルコの暗号資産業界を揺るがし、多くの投資家を困窮させた後に、国内での暗号資産採用の増加につながった可能性があります。また、その首謀者であるCEOの投獄と死亡という結果ももたらしました。

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