数字で見る：弾劾審問がサラ・ドゥテルテの資産について明らかにしたこと

ロドリゴ・ドゥテルテが2016年に大統領選に出馬した際、彼は限られた財力によって形成された質素な生活スタイルを持つ庶民として自らを売り込んだ。しかし後に彼は言を翻し、家族は貧しくなかったこと、父親が遺産を残したことを認めた。

今日、彼の娘であるサラ・ドゥテルテ副大統領も同様の状況に置かれており、説明のつかない財産に関する疑惑に直面している。彼女は社会の底辺から来たとは主張しなかったが、大規模な銀行取引と純資産申告の間の矛盾とされるものが、批判者の言葉を借りれば、彼女を職から追う決定的な証拠になり得るという。

銀行記録を最初に開示したのは元上院議員アントニオ・トリラネス4世だったが、マネーロンダリング対策評議会（AMLC）による確認により、彼の暴露が根拠のないものだという主張は否定された。

AMLCの報告書は、召喚権限を持つ下院司法委員会がAMLCに対して副大統領の財務記録の公開を命じた後、公表された。

数十億ペソに上る取引

4月22日の公聴会で最大の注目を集めたのは、AMLCの発表だった。銀行によると、ドゥテルテ副大統領と夫のマンス・カルピオ名義の口座が、2006年から2025年にかけて総額67億7000万ペソに上る疑わしい取引報告（CTR）および不審取引報告（STR）の対象となっていたという。

AMLCの開示はCTRとSTRのみを対象としている。CTRは1件あたり少なくとも50万ペソ以上の大口取引で、銀行はこれを評議会に報告する義務がある。STRは名称が示す通りだが、取引が不審と判断される理由はさまざまである。

「AMLCの独自の金融情報分析によれば、これらの異常な数百万ペソ規模の取引は、マネーロンダリングの3つの前提犯罪と結びついている可能性がある」とデ・リマ氏は4月29日に述べた。

ドゥテルテ陣営は調査結果を否定しようとしており、2つのAMLC文書の一方に、BPI（フィリピン諸島銀行）がシステムのバグを理由に、2007年から2026年にかけてカルピオに関する23億ペソのCTRの削除を要請したと簡単に記されていることを指摘している。BPIによると、実際の金額はわずか210万ペソだったという。

しかし、AMLCがなぜ司法委員会への送付状およびより詳細な報告書においてCTRとSTRの合計額を修正しなかったのかは不明だ。AMLCによると、カルピオの大口取引および不審取引の総額は、2006年から2025年にかけて29億9800万ペソ、2007年から2026年にかけて31億ペソに上った。

副大統領のみが管理する口座については、2006年から2025年にかけて口座を通じた資金の流れは37億ペソに上り、そのうち流入額は18億ペソだった。

ドゥテルテの法律チームはAMLCの数字の提示方法に疑問を呈し、20年以上にわたる流入額と出金の合計は当然ながら膨らんだ数字になると主張した。

「私は1,000ペソを預けてから引き出した。たとえ銀行に現金がなくても、取引総額は2,000ペソになる。それだけのことだ」とドゥテルテの弁護士マイケル・ポアは4月23日に主張した。

「報告書はP50万以上の取引しか捕捉しないため、数字が膨らむはずがない。P50万未満の取引は申告されていない」と元財務次官のシエロ・マグノ氏は4月24日のポッドキャストで述べた。

SALNの過少申告

長年にわたる数十億ペソの銀行取引にもかかわらず、ドゥテルテの純資産は15年間で平均4,200万ペソにとどまり、2024年には8,800万ペソでピークに達した。

さらに注目すべきは、2019年から2024年にかけて現金および現金申告の預金がゼロであり、2007年から2018年にかけて選出職にあった期間においても、手元現金および銀行預金の申告額が少額にとどまっていたことだ。

ドゥテルテ陣営は、副大統領が必ずしも銀行預金をゼロと申告したわけではなく、これらはSALN申告の「その他」の項目にまとめられていたと主張した。

「2007年から2018年まで手元現金と銀行預金として別々にリストアップされていたのに、なぜ突然『その他』に隠したのか」と元国家監査委員のハイジ・メンドーサ氏は4月24日のFacts First with Christian Esguerraで語った。「現金は王様だ……固定資産と流動資産を一緒にまとめることはできない。」

麻薬王とされる人物からの支払い

トリラネス氏は長年にわたり、ドゥテルテ一家が実業家サミュエル・ウイから支払いを受けたと非難してきた。ウイは元上院議員やダバオ・デス・スクワッドの内部関係者アルトゥロ・ラスカニャスによって麻薬王として名指しされている。

トリラネス氏は、2011年から2013年にかけてドゥテルテ一家のさまざまな構成員がウイから総額1億8,160万ペソの支払いを受けたと主張した。

これには、副大統領が3件の取引を通じて受け取ったとされる2,230万ペソが含まれる。

この3件の取引のうち2件がAMLCの報告書に記載されていた。

振るわないビジネスの実績

議員たちはまた、SEC（米国証券取引委員会）にドゥテルテがSALNで申告した事業の書類を公開するよう命じたが、これらの企業は損失を抱えているか、または銀行取引記録と一致しない利益しか上げていないことが判明した。

ドゥテルテの説明のつかない財産の疑惑は、公的信頼の裏切りおよび憲法の故意違反を根拠として、下院が彼女に対する弾劾訴追状に列挙した弾劾事由の一つである。– Rappler.com