Binance Licenzia gli Investigatori mentre Riemergono i Rischi di Sanzioni

Il 13 febbraio, Fortune ha riferito che Binance aveva licenziato un certo numero di investigatori senior per la conformità. Si tratta degli investigatori che hanno identificato oltre 1 miliardo di dollari di flussi transazionali che sembravano essere associati a entità iraniane. 

Il percepito regresso di Binance in materia di conformità potrebbe comportare molteplici restrizioni, tra cui relazioni bancarie più deboli e ridotto accesso al trading istituzionale.

La società crypto opera attualmente sotto un monitoraggio della conformità imposto dagli Stati Uniti, nell'ambito del accordo da 4,3 miliardi di dollari del 2023 relativo ai controlli antiriciclaggio. Le transazioni sarebbero state instradate utilizzando lo stablecoin USDT sulla blockchain Tron da marzo 2024 fino ad agosto 2025. 

Questo solleva ora nuove preoccupazioni per gli sforzi di conformità della società crypto con le sanzioni statunitensi. Queste sono applicate dall'Office of Foreign Asset Control (OFAC) e monitorate dal Department of Justice (DoJ).

Ristrutturazione di Binance in mezzo al monitoraggio attivo

Almeno cinque investigatori per la conformità che lavoravano su questioni di criminalità finanziaria globale e applicazione delle sanzioni sono stati licenziati nell'ultimo trimestre del 2025. Fortune ha anche riferito che un certo numero di membri senior del personale per la conformità hanno lasciato l'azienda negli ultimi mesi.

Questi cambiamenti stanno avvenendo durante uno sforzo di ristrutturazione su larga scala all'interno del dipartimento di conformità di Binance. Di conseguenza, non sorprende che il Chief Compliance Officer (CCO) Noah Perlman si dimetterà nel 2026.

Binance non ha fornito commenti sulle indagini in corso, ma ha riaffermato il proprio impegno a rispettare le normative sulle sanzioni e a collaborare con le forze dell'ordine. Inoltre, ha dichiarato che qualsiasi dipendente che violi le sue politiche interne è soggetto a licenziamento.

Questa tempistica è importante a causa del fatto che l'azienda aveva precedentemente dichiarato che sarebbe entrata in una nuova "fase di maturità normativa". Binance ha fatto questa dichiarazione dopo aver stipulato un accordo di patteggiamento con le autorità statunitensi nel 2023, che le richiedeva di implementare controlli AML/KYC avanzati e di essere monitorata in modo indipendente fino al 2027.

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Le reti stablecoin sollevano preoccupazioni riguardo all'esposizione alle sanzioni

Come ha notato il rapporto di Fortune, l'uso di USDT basato su Tron solleva anche questioni sulla supervisione normativa riguardo alle reti stablecoin ad alto throughput. Sono tipicamente utilizzate per facilitare la liquidità transfrontaliera.

Questi canali continuano ad essere efficienti per completare i regolamenti. Ma vengono attentamente monitorati per determinare se esiste la possibilità che vengano utilizzati per l'elusione delle sanzioni e/o altre forme di finanza illecita.

Binance sta apportando cambiamenti significativi al suo dipartimento di conformità. Allo stesso tempo, c'è stato un cambiamento nell'ambiente normativo che circonda le valute digitali negli Stati Uniti. Arriva anche dopo che il presidente Trump ha concesso la grazia all'ex CEO Changpeng Zhao, che si era dichiarato colpevole.

Durante lo stesso periodo, Binance continua a reclutare attivamente per posizioni di conformità. Questo suggerisce che l'azienda apporterà significativi cambiamenti interni alla conformità, ma è improbabile che riduca significativamente i controlli e le normative attuali.

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