Uomo Avrebbe Sottratto $19.000.000 al Governo degli Stati Uniti in un Massiccio Schema di Rimborso Fiscale: DOJ

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta accusando un uomo del Minnesota di aver prosciugato milioni di dollari dalle casse del governo.

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Minnesota afferma di aver incriminato Caesar Munir Wilson per aver orchestrato uno schema di frode sui rimborsi fiscali multimilionario che si è svolto dal 2022 al 2023.

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Le autorità sostengono che Wilson abbia presentato richieste di rimborso fiscale per oltre 90 milioni di dollari e abbia cospirato con altri per presentare ulteriori dichiarazioni.

In totale, i pubblici ministeri sostengono che le richieste fraudolente abbiano superato i 350 milioni di dollari, con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che ha erogato oltre 19 milioni di dollari in rimborsi fiscali immeritati.

Wilson avrebbe utilizzato i fondi ottenuti illecitamente per acquistare una casa da 2,6 milioni di dollari a Prior Lake, investire in criptovaluta e altre iniziative e coprire il suo stile di vita personale.

I pubblici ministeri affermano inoltre che Wilson abbia consigliato un gruppo di cittadini sovrani, ovvero individui che credono di non essere soggetti alle leggi, ai regolamenti o agli obblighi fiscali del governo. Avrebbe consigliato i cittadini sovrani in materia di tasse e trust e avrebbe fornito loro moduli e documenti per la dichiarazione dei redditi.

Afferma il Procuratore degli Stati Uniti Daniel N. Rosen,

"Gli individui che presentano false richieste di rimborso fiscale e che cospirano con altri per violare le leggi degli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili della loro condotta criminale."

Wilson è accusato di cospirazione per presentare false richieste di rimborso fiscale, presentazione di una falsa richiesta di rimborso fiscale, riciclaggio di denaro e frode bancaria.

Attualmente è libero su cauzione in attesa di ulteriori procedimenti.

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Immagine generata: Midjourney

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