Huione Guarantee mette in vendita gruppi Telegram mentre il marketplace si conclude

Huione Guarantee, uno dei principali marketplace decentralizzati sospettato di riciclare stablecoin rubate, sta dismettendo altri suoi ID Telegram. Ora, il gruppo si sta allontanando dalla sua chat pubblica sul gioco d'azzardo. 

Huione Guarantee ha dismesso diversi dei suoi ID Telegram dopo anni di controllo da parte di investigatori crypto e autorità. L'ex marketplace era uno dei principali hub per il riciclaggio di stablecoin. 

Come riportato di recente da Cryptopolitan, Huione Pay ha congelato i prelievi alla fine del 2025, causando caos per i titolari di negozi correlati. Anche lo strumento di pagamento HWZF è stato interrotto. 

Una recente ricerca del team SlowMist mostra che Huione Guarantee sta ancora dismettendo asset Telegram. Il gruppo ha attraversato una serie di rebranding nel tentativo di ridistribuire alcuni dei suoi servizi. Haowang Guarantee è rimasto il nuovo hub per i pagamenti in deposito a garanzia per Huione Group. 

Dopo che Huione Group si è distanziato dal business Guarantee, ha venduto i nomi utente Telegram. Ora, Huione Group sta dismettendo alcuni dei suoi altri canali pubblici. 

Huione mette all'asta più canali

Uno degli ultimi gruppi pubblici rimasti di Huione Group, @feibo, ha annunciato un'asta per una serie di canali. I partecipanti devono depositare 10.000 USDT, rimborsabili dopo la fine dell'asta. 

La vendita mira anche a prevenire lo spam bloccando offerte false e riservandosi il diritto di non restituire il deposito. 

Il gruppo più costoso, con oltre 131K USDT in offerte, è per annunci di servizi di gioco d'azzardo. Altri gruppi sono appena iniziati o attendono di essere riconvertiti. 

Il rischio di riciclaggio USDT si sta riorganizzando

Dopo lo smantellamento delle principali attività di Huione Group, la minaccia del riciclaggio USDT non si è placata. Truffe simili continuano a operare, ma si sono diffuse su mercati P2P alternativi. 

La liquidità si sta spostando verso nuovi cluster, mettendo alla prova i ricercatori nell'individuare gli indirizzi. Piccoli negozi e servizi di deposito a garanzia sono uno dei modi meno tracciabili per trasferire USDT. Anche Tether stesso e la sua unità per i crimini finanziari hanno difficoltà a tracciare tutte le transazioni e i portafogli. 

L'attività di Huione Pay ha raggiunto il picco nell'estate del 2025, per poi interrompere i prelievi e cessare le operazioni in seguito alla repressione delle autorità. Huione Pay era uno degli strumenti principali per il gioco d'azzardo basato su Telegram e online, così come per il riciclaggio USDT. 

Dopo la chiusura di Huione Pay, sono emerse fino a 30 entità alternative su Telegram, secondo i ricercatori di Eliptic. 

Brevemente, Tudou Guarantee è stato il marketplace selezionato per attività simili, ma ha seguito anche Huione nella cessazione delle sue operazioni. Huione Guarantee deteneva anche una quota del 30% in Tudou Guarantee, diventando il singolo maggiore azionista.

Attualmente, mercati oscuri più piccoli stanno competendo per una quota di pagamenti e potenzialmente, riciclaggio.

I marketplace USDT, che utilizzano la versione TRON della stablecoin, sono ora stati contrassegnati come fattore di rischio e sono osservati più da vicino per il potenziale riciclaggio di stablecoin.

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