Mente della Truffa Crypto Condannata a 20 Anni Dopo Frode Globale da 73 Milioni di Dollari

Il tribunale statunitense condanna il leader della truffa crypto Daren Li a 20 anni per una frode globale da 73 milioni di dollari ai danni di investitori americani.

Un giudice federale in California ha condannato Daren Li a 20 anni di carcere per una truffa crypto globale. Le autorità hanno dichiarato che lo schema ha derubato le vittime di oltre 73 milioni di dollari, tra cui molti americani. Il caso evidenzia i crescenti rischi associati alle frodi sugli investimenti online e ai crimini digitali transfrontalieri.

Il tribunale statunitense emette la pena massima nel caso di truffa crypto

Daren Li ha 42 anni e possiede la doppia nazionalità di Cina e St. Kitts e Nevis. Gli è stata inflitta la pena massima prevista dalla legge nel distretto centrale della California. Il tribunale ha anche condannato a 3 anni di libertà vigilata dopo la detenzione.

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La condanna è avvenuta mentre Li era ancora un fuggitivo. Si è dichiarato colpevole a novembre 2024 delle accuse di cospirazione. Tuttavia, è sfuggito alla supervisione federale a dicembre 2025. Si è tolto il braccialetto elettronico alla caviglia ed è scomparso, secondo i pubblici ministeri.

Il metodo della truffa era comunemente chiamato pig butchering. I complici hanno contattato le vittime tramite social media, chiamate e appuntamenti. Hanno gradualmente iniziato a costruire fiducia e promosso gli investimenti in criptovalute false. Molte vittime pensavano che le piattaforme fossero servizi di trading legittimi.

Secondo i documenti del tribunale, lo schema trasferiva fondi tramite conti bancari statunitensi. Il denaro veniva poi convertito in valuta digitale come Tether USDT. Questo processo ha contribuito a nascondere la fonte e la natura della proprietà dei fondi.

Il procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva ha dichiarato che le azioni di Li hanno causato un danno finanziario devastante. Ha aggiunto che le autorità lavoreranno a livello globale per far tornare Li negli Stati Uniti. La dichiarazione ha sottolineato la responsabilità per i crimini crypto su larga scala.

Gli investigatori hanno stabilito che almeno 73,6 milioni di dollari sono confluiti in conti controllati dalla cospirazione. Di questo importo, quasi 59,8 milioni di dollari sono passati attraverso società di comodo statunitensi. Queste società erano principalmente destinate a spostare e nascondere denaro rubato.

Li ha ordinato ai complici di aprire conti bancari utilizzando falsi nomi commerciali. Ha monitorato i bonifici di vittime nazionali e internazionali. Successivamente, il denaro veniva convertito in valute virtuali per renderlo più difficile da rintracciare.

Le autorità avvertono il pubblico mentre l'indagine continua a livello mondiale

Il primo procuratore aggiunto degli Stati Uniti Bill Essayli ha avvertito il pubblico dei rischi degli investimenti online. Ha affermato che la tecnologia consente ai criminali di raggiungere vittime in luoghi lontani. Pertanto, i funzionari hanno esortato le persone a non inviare denaro a sconosciuti online.

In alcuni casi, i truffatori si spacciavano per agenti di supporto tecnico. Affermavano che le vittime avevano virus informatici o che c'erano problemi con i loro account. Alle vittime veniva detto di inviare denaro per correggere i problemi. Questi problemi, tuttavia, non esistevano.

Otto complici si sono finora dichiarati colpevoli. Li è il primo imputato che ha gestito direttamente il denaro delle vittime. I pubblici ministeri lo hanno definito un organizzatore chiave dell'operazione.

Il Global Investigative Operations Center del Secret Service statunitense sta guidando l'indagine. Diverse agenzie stanno assistendo, tra cui Homeland Security Investigations e lo US Marshals Service. Anche i partner internazionali stanno aiutando a sostenere il caso.

Le autorità ritengono che la condanna invii un messaggio potente. Le truffe crypto su larga scala saranno severamente punite. Le forze dell'ordine stanno ancora perseguendo i sospetti latitanti e i beni rubati.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il caso è indicativo del crescente crimine finanziario legato alle criptovalute. I regolatori e le agenzie stanno intensificando e lavorando insieme per combattere queste minacce. Man mano che il valore degli asset digitali aumenta, anche gli sforzi di applicazione stanno aumentando.

Nel complesso, il caso sottolinea l'importanza di essere cauti come investitori. I funzionari continuano a esortare il pubblico a verificare attentamente le piattaforme. La consapevolezza è fondamentale perché le truffe su internet stanno diventando sempre più sofisticate in tutto il mondo.

Il post Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud è apparso per primo su Live Bitcoin News.