Criptovalute Illecite per 16,1 Miliardi di Dollari Rintracciate in Reti di Lingua Cinese nel 2025

Chainalysis ha riportato il 27 gennaio che le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese hanno elaborato 16,1 miliardi di dollari in criptovalute illecite durante il 2025, emergendo come uno dei maggiori facilitatori del crimine finanziario globale legato alle criptovalute. 

I risultati appaiono in un capitolo di anteprima del prossimo Crypto Crime Report 2026 dell'azienda e mostrano che queste reti ora guidano circa il 20% dell'attività di riciclaggio on-chain conosciuta a livello mondiale.

Fonte: Chainalysis

Il report evidenzia una forte espansione nell'economia cripto illecita più ampia, che è cresciuta da circa 10 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 82 miliardi di dollari nel 2025. 

I dati di Chainalysis mostrano che le sole reti in lingua cinese hanno gestito una media di 44 milioni di dollari al giorno lo scorso anno, riflettendo sia una liquidità cripto più profonda che uno spostamento dagli exchange centralizzati, dove i fondi hanno maggiori probabilità di essere congelati.

Truffe, hacking e fondi fraudolenti alimentano la crescita della rete

Chainalysis ha scoperto che gli afflussi verso le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese conosciute sono aumentati migliaia di volte più velocemente rispetto ai flussi verso exchange centralizzati, reti di finanza decentralizzata o connessioni dirette da wallet a wallet dal 2020.

Frodi, truffe online e hacking, così come frodi organizzate, come gli schemi di pig-butchering, sono stati sempre più assorbiti da queste reti.

Oltre 1.799 wallet on-chain erano operativi, e questi servizi sono stati associati a oltre 2025 operazioni nel 2025, una crescita significativa rispetto a pochi anni fa.

Fonte: Chainalysis

Altri tipi di servizi sono cresciuti a ritmo sostenuto e, dopo meno di un anno, hanno raggiunto la capacità di volume di 1 miliardo di dollari per transazione. I servizi Black U, dedicati a lavorare con asset cripto contaminati, hanno raggiunto tale limite in soli 236 giorni, evidenziando quanto velocemente tali sistemi possano crescere.

Fonte: Chainalysis

Tom Keatinge, esperto del Centre for Finance and Security presso RUSI, ha attribuito questa crescita ai controlli sui capitali in Cina, che hanno portato a pool di liquidità profondi che vengono utilizzati sia da trasferitori di denaro che da organizzazioni criminali.

Chris Urben, esperto di Nardello & Co, ha sottolineato che le criptovalute hanno in gran parte sostituito i meccanismi bancari informali tradizionali a causa di transazioni transfrontaliere più veloci con processi manuali minimi coinvolti.

Le piattaforme di garanzia servono come centri di deposito a garanzia per lo scambio di servizi riciclati, con operatori come Huione e Xinbi che facilitano il marketing dei servizi da parte dei venditori e li aiutano a costruire fiducia.

Fonte: Chainalysis

Nonostante la repressione sulle piattaforme, i venditori sono stati in grado di passare ad altre piattaforme, e Chainalysis indica che le operazioni sono condotte su scala industriale e attraverso vari metodi.

Identificate sei categorie principali di servizi di riciclaggio cripto

Nel report, ci sono sei categorie principali di servizi core, che includono broker di punto operativo, money mule, desk OTC, servizi Black U, piattaforme di gioco d'azzardo e servizi di scambio o mixing di criptovalute.

Collettivamente, simulano le fasi tradizionali del riciclaggio di denaro, inclusi collocamento, stratificazione e integrazione, solo ad alta velocità e magnitudine.

Le operazioni automatizzate Black U e legate al gioco d'azzardo hanno completato transazioni di grandi somme di denaro in pochi minuti, e le reti manuali dipendenti da money mule hanno mostrato una variazione inferiore e più lenta. Chainalysis ha osservato che il trasferimento di grande valore riceve sempre priorità, indipendentemente dal tipo di servizio.

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