Le preoccupazioni sulla custodia di Bitcoin negli Stati Uniti aumentano dopo il presunto furto di 40 milioni di dollari in asset digitali da parte di un insider

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Le Preoccupazioni sulla Custodia di Bitcoin negli USA Aumentano Dopo che un Presunto Insider ha Rubato 40 Milioni di Dollari in Asset Digitali

Tutti i bitcoin detenuti dal governo degli Stati Uniti sono finiti sotto esame dopo che sono emerse accuse secondo cui decine di milioni di dollari in criptovalute sequestrate sarebbero stati rubati attraverso l'accesso interno presso un appaltatore di custodia federale.

L'investigatore blockchain ZachXBT ha affermato nel fine settimana che oltre 40 milioni di dollari in asset digitali sono stati sottratti da portafogli collegati allo U.S. Marshals Service (USMS), presumibilmente dal figlio di un dirigente di un'azienda incaricata di gestire le criptovalute sequestrate. 

Il presunto furto è incentrato su Command Services & Support (CMDSS), un'azienda tecnologica con sede in Virginia che ha ottenuto un contratto USMS nell'ottobre 2024 per gestire e smaltire determinate categorie di asset digitali sequestrati. 

Tali asset includono criptovalute non supportate dai principali exchange e legate a casi criminali di alto profilo, inclusi i fondi sequestrati dall'hack di Bitfinex del 2016.

Secondo ZachXBT, un individuo identificato online come "Lick", che sostiene essere John Daghita, ha ottenuto l'accesso ai portafogli controllati dal governo attraverso canali interni. ZachXBT ha inoltre affermato che Daghita è il figlio di Dean Daghita, presidente e amministratore delegato di CMDSS.

L'indagine è iniziata dopo che una disputa registrata in una chat privata di Telegram è apparsa online. Durante lo scambio, l'individuo ha condiviso lo schermo di un portafoglio che mostrava milioni di dollari in criptovalute e sembrava spostare fondi in tempo reale. 

L'analisi on-chain ha successivamente collegato quei portafogli a indirizzi noti per detenere asset sequestrati dal governo.

Un conflitto di interessi che coinvolge i bitcoin degli USA 

Una traccia di transazioni citata da ZachXBT indica un indirizzo governativo che ha ricevuto circa 24,9 milioni di dollari in bitcoin legati ai sequestri relativi a Bitfinex all'inizio del 2024. 

Ulteriori dati blockchain suggeriscono che circa 20 milioni di dollari sono stati rimossi da portafogli collegati all'USMS nell'ottobre 2024. La maggior parte di quei fondi è stata restituita entro un giorno, sebbene circa 700.000 dollari instradati attraverso exchange istantanei non siano stati recuperati.

ZachXBT stima che i furti sospetti totali potrebbero superare i 90 milioni di dollari se si tiene conto di altre attività di portafoglio osservate alla fine del 2025. Alcuni dei fondi rimangono in portafogli compromessi, sollevando preoccupazioni che potrebbero verificarsi ulteriori perdite.

Né lo U.S. Marshals Service né CMDSS hanno rilasciato una dichiarazione pubblica in merito alle accuse.

Giustamente, l'indagine ha rinnovato le critiche su come il governo degli Stati Uniti gestisce la sua crescente scorta di criptovalute sequestrate, in particolare i suoi bitcoin. 

David Bailey, CEO dell'azienda focalizzata su bitcoin Nakamoto, ha pubblicato su X dopo il rapporto: "Il figlio del CEO dell'azienda assunta dagli US Marshalls per salvaguardare i Bitcoin della nazione, ne ha rubati 40 milioni di dollari e ora sembra essere in fuga. Il Tesoro deve proteggere le chiavi private dal Dipartimento di Giustizia il prima possibile prima che venga rubato altro."

Il governo degli Stati Uniti detiene una quantità enorme di Bitcoin sequestrati attraverso azioni di law enforcement, con alcune analisi blockchain che stimano circa 198.000 BTC sotto controllo federale mentre altri proiettano oltre 300.000 BTC, per un valore di decine di miliardi di dollari. 

Se gli insider possono presumibilmente spostare milioni da portafogli di custodia con un rilevamento minimo, ciò suggerisce che le pratiche di custodia attuali potrebbero lasciare esposte porzioni delle riserve di Bitcoin del governo. 

Rapporti precedenti hanno rilevato che il Marshals Service si affidava a sistemi di tracciamento manuali e faticava a fornire stime precise delle sue partecipazioni in criptovalute. L'assegnazione del contratto di CMDSS ha anche affrontato una protesta nel 2024 da parte di un'azienda concorrente, che ha sollevato preoccupazioni sulle licenze e potenziali conflitti di interesse. 

Gli Stati Uniti hanno venduto bitcoin destinati alla Riserva strategica di Bitcoin? 

All'inizio di quest'anno, il giornalista Frank Corva ha pubblicato un'indagine esplorando il fatto che i procuratori del Distretto Meridionale di New York e lo U.S. Marshals Service potrebbero aver venduto bitcoin confiscati nel caso Samourai Wallet, potenzialmente in violazione dell'Ordine Esecutivo 14233 del Presidente Trump, che stabilisce che i bitcoin sequestrati debbano essere detenuti nella Riserva strategica di Bitcoin degli USA piuttosto che liquidati. 

C'erano prove on-chain che mostravano 57,55 BTC legati all'accordo di patteggiamento di Samourai che si spostavano attraverso un indirizzo Coinbase Prime e successivamente mostravano un saldo zero, sollevando dubbi sul fatto che gli asset fossero stati smaltiti in modo improprio.

Poco dopo, i funzionari statunitensi hanno negato che fosse avvenuta una vendita, affermando che i bitcoin di Samourai Wallet rimarranno nel bilancio del governo come parte della Riserva strategica di Bitcoin secondo l'ordine esecutivo.

I funzionari statunitensi non sono riusciti a mostrare prove blockchain ma i rapporti e il sentimento generale trasmettono controversie su come gli Stati Uniti gestiscono i bitcoin sequestrati. Le accuse di ZachXBT rafforzano ulteriormente questo sentimento. 

Questo post Le Preoccupazioni sulla Custodia di Bitcoin negli USA Aumentano Dopo che un Presunto Insider ha Rubato 40 Milioni di Dollari in Asset Digitali è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Micah Zimmerman.