Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran (IRGC) ha spostato circa 1 miliardo di dollari in criptovaluta attraverso due exchange registrati nel Regno Unito tra il 2023 e il 2025, secondo la società di intelligence blockchain TRM Labs, che ha pubblicato i suoi risultati questa settimana.

Le piattaforme, Zedcex e Zedxion, hanno elaborato trasferimenti che hanno permesso all'organizzazione militare sanzionata di spostare fondi oltre confine nonostante le restrizioni finanziarie occidentali. L'analisi di TRM ha rilevato che l'attività collegata all'IRGC rappresentava il 56% del volume totale su entrambi gli exchange durante il periodo esaminato.

Come gli Exchange Crypto della Gran Bretagna Sono Diventati l'Escamotage alle Sanzioni dell'Iran

"La cifra di 1 miliardo di dollari in due anni dimostra che le valute digitali stanno diventando un canale finanziario per l'apparato bancario ombra dell'Iran", ha dichiarato Miad Maleki, ex funzionario del Tesoro degli Stati Uniti che ha lavorato sugli sforzi di sanzioni contro l'Iran, al Washington Post.

I flussi di transazioni legati alle Guardie Rivoluzionarie sono passati da circa 24 milioni di dollari nel 2023 a 619 milioni di dollari nel 2024, quando rappresentavano l'87% di tutta l'attività sulle piattaforme. Il volume è sceso a circa 410 milioni di dollari nel 2025 con l'aumento delle transazioni non-IRGC.

Gli exchange operavano come un'unica attività nonostante mantenessero registrazioni aziendali separate nel Regno Unito, hanno determinato i ricercatori di TRM. Quasi tutti i trasferimenti sono passati attraverso la stablecoin USDT di Tether sulla blockchain Blockchain La blockchain comprende una rete digitale di blocchi con un registro completo delle transazioni effettuate in una criptovaluta come Bitcoin o altre altcoin. Una delle caratteristiche distintive della blockchain è che viene mantenuta su più di un computer. Il registro può essere pubblico o privato (con permessi). In questo senso, la blockchain è immune alla manipolazione dei dati, rendendola non solo aperta ma verificabile. Poiché una blockchain è memorizzata su una rete di computer, è molto difficile manomettere La blockchain comprende una rete digitale di blocchi con un registro completo delle transazioni effettuate in una criptovaluta come Bitcoin o altre altcoin. Una delle caratteristiche distintive della blockchain è che viene mantenuta su più di un computer. Il registro può essere pubblico o privato (con permessi). In questo senso, la blockchain è immune alla manipolazione dei dati, rendendola non solo aperta ma verificabile. Poiché una blockchain è memorizzata su una rete di computer, è molto difficile manomettere Read this Term Tron, una combinazione che offre elevata liquidità e bassi costi di transazione.

Tether ha precedentemente adottato misure proattive per allinearsi alle politiche di sanzioni degli Stati Uniti, congelando dozzine di portafogli collegati ad attività illecite. L'azienda ha dichiarato al Washington Post di "prendere estremamente sul serio qualsiasi accusa che coinvolga il finanziamento del terrorismo" e di mantenere una politica di tolleranza zero, investendo massicciamente in strumenti di monitoraggio e collaborando strettamente con le forze dell'ordine.

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Le autorità israeliane avevano precedentemente segnalato molti degli indirizzi di portafoglio coinvolti. Il National Bureau for Counter Terror Financing ha emesso un ordine di sequestro amministrativo nel settembre 2025, designando 187 indirizzi di portafoglio come proprietà dell'IRGC. Tether ha successivamente inserito in blocklist molti di questi portafogli.

Finanziatore con storia di sanzioni collegato alle operazioni

I documenti aziendali collegano gli exchange a Babak Zanjani, un uomo d'affari iraniano che le autorità statunitensi e dell'UE hanno sanzionato nel 2013 per aver aiutato l'Iran a vendere petrolio sui mercati globali durante le precedenti restrizioni. Tali sanzioni sono state revocate nel 2016 nell'ambito dell'accordo nucleare Joint Comprehensive Plan of Action.

Zanjani è stato condannato in Iran per aver sottratto più di 2 miliardi di dollari dalla National Iranian Oil Company ed è stato condannato a morte. Dopo aver rimborsato i fondi, la sua condanna è stata commutata nel 2024 ed è stato rilasciato dal carcere, ha riferito il Washington Post.

I registri del Regno Unito mostrano che qualcuno di nome Babak Morteza, corrispondente alle informazioni sulla data di nascita di Zanjani, ha prestato servizio come direttore di Zedxion Exchange Ltd dopo la sua costituzione nel maggio 2021.

Zedcex Exchange Exchange Un exchange è conosciuto come un mercato che supporta il trading di derivati, materie prime, titoli e altri strumenti finanziari. Generalmente, un exchange è accessibile tramite una piattaforma digitale o talvolta presso un indirizzo fisico dove gli investitori si organizzano per eseguire il trading. Tra le principali responsabilità di un exchange vi è quella di sostenere pratiche di trading oneste ed eque. Queste sono fondamentali per garantire che la distribuzione dei tassi di sicurezza supportati su quell'exchange sia efficace Un exchange è conosciuto come un mercato che supporta il trading di derivati, materie prime, titoli e altri strumenti finanziari. Generalmente, un exchange è accessibile tramite una piattaforma digitale o talvolta presso un indirizzo fisico dove gli investitori si organizzano per eseguire il trading. Tra le principali responsabilità di un exchange vi è quella di sostenere pratiche di trading oneste ed eque. Queste sono fondamentali per garantire che la distribuzione dei tassi di sicurezza supportati su quell'exchange sia efficace Read this Term Ltd è stata fondata a metà del 2022, utilizzando lo stesso indirizzo di ufficio virtuale e lo stesso direttore successore. Entrambe le società hanno presentato conti inattivi fino a giugno 2025, non riportando operazioni di trading attive nel Regno Unito.

Trasferimenti diretti al finanziatore Houthi

I registri della blockchain mostrano più di 10 milioni di dollari che si spostano direttamente dai portafogli attribuiti sia a Zedcex che all'IRGC verso indirizzi controllati da Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, un uomo d'affari yemenita che il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato nel 2021 per contrabbando di carburante iraniano per finanziare gli Houthi dello Yemen, secondo il Washington Post.

Il modello assomiglia alle attività dell'exchange russo Garantex, che le autorità statunitensi hanno sanzionato nell'agosto 2025 per aver elaborato più di 100 milioni di dollari in transazioni illecite, ed entità nordcoreane che utilizzano crypto per programmi di armi.

L'analisi on-chain di TRM ha anche mostrato fondi provenienti dall'infrastruttura collegata a Zedcex che raggiungono diversi dei più grandi exchange di criptovalute nazionali dell'Iran, tra cui Nobitex, Wallex e Aban Tether. Nobitex ha subito un attacco informatico da 82 milioni di dollari nel giugno 2025 rivendicato da un gruppo di hacker collegato a Israele.

Snir Levi, fondatore della società israeliana di analisi crypto Nominis, ha dichiarato al Washington Post che un'analisi iniziale della sua azienda basata sugli stessi dati pubblici ha anche rilevato che gli exchange erano utilizzati dall'organizzazione militare iraniana, collegando almeno 150 milioni di dollari in transazioni IRGC.

"Gli attori collegati all'Iran, comprese le organizzazioni militari sanzionate, sembrano testare infrastrutture crypto più persistenti", ha dichiarato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso TRM Labs.

L'Office of Financial Sanctions Implementation del Tesoro del Regno Unito ha rifiutato di commentare, così come la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite e gli stessi exchange.