Bithumb pourrait faire face à une suspension d'activité de six mois pour violations de la LBA

Les autorités financières prévoient d'imposer des sanctions significatives à la plateforme d'échange d'actifs virtuels Bithumb pour violation de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les mesures pourraient inclure une suspension partielle de ses activités pendant six mois.

L'Unité de renseignement financier (FIU), qui opère sous la Commission des services financiers, aurait émis à la plateforme un avis préalable de sanctions pour violations de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiées.

Les autorités ont déterminé que Bithumb a continué à effectuer des transactions avec des opérateurs d'actifs virtuels étrangers non déclarés, constituant une violation de la réglementation.

Les mesures proposées incluent une suspension partielle des activités commerciales pendant six mois, un avertissement de réprimande pour le PDG de l'entreprise et le licenciement de son agent de déclaration.

Des sources du secteur ont également suggéré que les amendes potentielles pourraient s'élever à des dizaines de milliards de wons coréens, selon Chosun Biz.

Les autorités auraient lié les sanctions en partie à l'incapacité de Bithumb à remplir de manière adéquate ses obligations KYC.

Un responsable de Bithumb a déclaré,

ajoutant que

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