Le PDG de Praetorian, Ramil Palafox, condamné à 20 ans de prison pour un système de Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars qui a escroqué 90 000 investisseurs de 62,7 millions de dollars.
Une fraude Bitcoin de 200 millions de dollars vaut au PDG de Praetorian une peine de 20 ans après qu'un tribunal fédéral américain a condamné Ramil Ventura Palafox à une peine de prison pour avoir orchestré un système de Ponzi crypto à grande échelle qui a affecté plus de 90 000 investisseurs dans le monde.
Le DOJ annonce une peine de 20 ans de prison
Le ministère américain de la Justice a déclaré que Ramil Ventura Palafox a été condamné à 20 ans de prison.
Il occupait les fonctions de PDG, président et principal promoteur de Praetorian Group International. Les autorités ont déclaré qu'il dirigeait un système de fraude Bitcoin de 200 millions de dollars.
Palafox est double citoyen des États-Unis et des Philippines. Il a plaidé coupable en septembre aux accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
La condamnation a fait suite à une enquête sur les activités de son entreprise entre 2019 et 2021.
Selon le DOJ, plus de 90 000 investisseurs ont déposé plus de 201 millions de dollars dans Praetorian Group International.
Les victimes ont subi des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars.Le tribunal a également ordonné une restitution de ce montant.
Le système promettait des rendements quotidiens en Bitcoin
Les procureurs ont déclaré que Palafox a dit aux investisseurs que son entreprise effectuait des transactions Bitcoin à haut volume.
Il promettait des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 %. Cependant, les autorités ont déclaré que l'entreprise ne négociait pas à un niveau capable de produire de tels rendements.
Au lieu de cela, les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les premiers participants. Cette structure correspondait à un modèle classique de système de Ponzi.
Le DOJ a déclaré que les fonds des investisseurs étaient recyclés pour maintenir l'apparence de profits.
« Palafox maintenait un site Web PGI et un portail en ligne qui affichaient faussement des gains réguliers », a déclaré le DOJ.
Les autorités ont déclaré que le portail a induit les victimes en erreur en leur faisant croire que leurs comptes étaient sécurisés et en croissance. Le système a fonctionné de décembre 2019 à octobre 2021.
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Les fonds des investisseurs dépensés pour des actifs de luxe
Les documents judiciaires montrent que Palafox a utilisé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles. Les autorités ont déclaré qu'il avait dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules haut de gamme. Il a également dépensé 329 000 dollars pour des penthouses d'hôtels de luxe.
Les procureurs ont rapporté que plus de 6 millions de dollars ont été utilisés pour acheter quatre maisons à Las Vegas et Los Angeles.
Trois autres millions de dollars ont été consacrés à des vêtements de créateurs, des bijoux, des montres et des meubles. Les détaillants comprenaient Gucci, Cartier, Rolex et Hermès.
Les enquêteurs ont déclaré que Palafox avait transféré au moins 800 000 dollars en espèces et 100 Bitcoin à un membre de sa famille.
Le Bitcoin était évalué à environ 3,3 millions de dollars à l'époque. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a accepté de payer 62,7 millions de dollars en restitution, et le DOJ a noté que les victimes peuvent demander des paiements par l'intermédiaire du Federal Bureau of Investigation.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
