Binance dévoile une escroquerie : un utilisateur a faussement prétendu avoir été victime d'une arnaque par un « dirigeant de Binance », a falsifié des captures d'écran et a tenté d'induire en erreur le service client.

Le 31 décembre, PANews a rapporté que Sisi, représentante du service client de Binance, a révélé un nouveau type d'escroquerie sur la plateforme X et a rappelé aux utilisateurs d'être vigilants concernant leurs fonds. Un utilisateur s'est plaint d'avoir été escroqué par une personne se faisant passer pour un "dirigeant de Binance". Cette personne avait promis d'aider à résoudre le problème, mais a disparu après le transfert d'argent. Une enquête plus approfondie a révélé plusieurs points suspects : Premièrement, l'escroquerie était très simple ; les captures d'écran de discussion et les enregistrements de transfert fournis par l'utilisateur montraient que le "dirigeant" n'avait vérifié aucun détail, pourtant l'utilisateur lui faisait "absolument confiance" et a transféré l'argent directement. Deuxièmement, les enregistrements de transfert étaient anormaux ; l'adresse que l'utilisateur prétendait être l'adresse de l'escroquerie était probablement la sienne. Troisièmement, les enregistrements de discussion ont "disparu" ; l'utilisateur affirmait que l'autre partie avait activé le mode de confidentialité et ne pouvait fournir que des captures d'écran de "questionnement post-incident". Quatrièmement, l'utilisateur a interrogé un véritable compte de dirigeant, mais le dirigeant n'était pas au courant de cela. L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'une escroquerie auto-dirigée ciblant Binance et ses utilisateurs. L'utilisateur a falsifié des discussions et des enregistrements de transfert (en utilisant une certaine plateforme tierce), puis a prétendu que les enregistrements de discussion avaient été supprimés, puis a contacté le véritable compte de dirigeant pour l'interroger, créant deux ensembles de captures d'écran de "dirigeant". Ensuite, il a pris les journaux de discussion du compte du véritable dirigeant au service client, exigeant une vérification, tentant d'induire une réponse du service client, et menaçant d'exercer une pression via les réseaux sociaux s'ils ne l'aidaient pas à résoudre le problème.

Sisi a déclaré que le but de partager cela publiquement est de sensibiliser et de prévenir divers nouveaux types d'escroqueries en ligne. Elle a également averti les escrocs et les spéculateurs que toute tentative de piéger Binance ou de tromper le public par falsification ou tromperie sera résolument exposée et poursuivie conformément à la loi. Binance rappelle aux utilisateurs que la plateforme ne les contactera pas de manière proactive par des canaux non officiels, ni ne demandera aux utilisateurs de transférer des fonds vers des adresses désignées ou de payer des frais quelconques.