Le Pakistan a démantelé une arnaque transnationale de crypto-monnaies impliquant 60 millions de dollars.

PANews a rapporté le 27 décembre que, selon Finance Feeds, les autorités pakistanaises de Karachi ont démantelé un réseau transnational d'escroqueries en ligne liées aux investissements en crypto-monnaies impliquant environ 60 millions de dollars. Le raid a saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 dispositifs de passerelle de paiement illégaux. Le groupe d'escrocs a utilisé l'ingénierie sociale à long terme via les réseaux sociaux et les outils de messagerie instantanée, se faisant passer pour des traders ou des « initiés » afin d'attirer les victimes vers de fausses plateformes de trading de crypto-monnaies et de forex, les escroquant progressivement avec des promesses de rendements élevés. Une fois que les victimes avaient investi près de 5 000 dollars, les escrocs exigeaient des frais supplémentaires sous prétexte de taxes, de frais de retrait ou de frais de vérification de compte. Après paiement, l'accès au compte était bloqué et toute communication était coupée.

Actuellement, le juge a placé en détention 22 suspects, dont huit ressortissants étrangers, en attente de procès. L'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité (NCCIA) a ouvert des enquêtes en vertu de plusieurs dispositions de la loi sur la prévention de la criminalité électronique et du code pénal pakistanais.