Cinq suspects en garde à vue de la police de Delhi pour une fraude à l'investissement de 2,6 millions de dollars

La police de Delhi a arrêté environ cinq personnes en lien avec une escroquerie en ligne d'investissement crypto qui a dérobé plus de 24 crore de roupies (environ 2,6 millions de dollars) aux victimes. Selon la police, ils sont tombés sur ce réseau de cybercriminalité en enquêtant sur une autre affaire liée au même groupe.

Selon la police de Delhi, ils enquêtaient sur le cas d'un homme qui a perdu 30 lakh de roupies aux mains de criminels qui se faisaient passer pour des experts en investissement.

La police a affirmé que les criminels menaient leurs opérations depuis un groupe WhatsApp, rencontrant leurs victimes sur les réseaux sociaux et les dirigeant vers le groupe. Ils géraient également une fausse application de trading où ils piégeaient leurs victimes pour qu'elles s'inscrivent et déposent des fonds, qu'ils volaient ensuite après avoir extorqué les victimes de manière répétée.

La police de Delhi arrête cinq personnes en lien avec une fraude à l'investissement crypto

La police de Delhi a affirmé que leurs enquêtes ont révélé plusieurs pistes financières, les criminels déplaçant les fonds en utilisant différents comptes intermédiaires. La police a déclaré avoir déjà effectué des perquisitions sur deux sites d'opération, démantelant deux réseaux d'investissement frauduleux et arrêtant quatre suspects.

Les quatre suspects sont Rajiv, Mohit, Rajbir Singh et Monu Kumar. Les quatre suspects étaient chargés d'obtenir et de fournir les comptes intermédiaires que les criminels utilisaient.

Les criminels étaient accusés d'avoir convaincu leurs victimes d'installer des applications qu'ils savaient fausses, leur promettant des rendements élevés lorsqu'ils investissaient dans ladite application.

« L'enquête a révélé un réseau bien organisé d'escrocs cybernétiques opérant dans plusieurs États et utilisant de faux groupes WhatsApp d'investissement/trading d'actions, de fausses applications mobiles et des comptes bancaires intermédiaires en couches ouverts par l'intermédiaire d'agents locaux contre commission », a déclaré le DCP (Brigade criminelle) Aditya Gautam.

Les responsables de la police de Delhi ont mentionné que dans le premier cas, le plaignant a été escroqué de 31,45 lakh de roupies après avoir été attiré dans un groupe WhatsApp. Après avoir rejoint le groupe, il a affirmé que les suspects lui ont demandé d'installer une application appelée « Cventura » sur son téléphone portable. On lui a demandé de faire des investissements, pour lesquels il a transféré les fonds en six transactions différentes.

Après avoir réclamé ses bénéfices, le groupe a disparu et l'application est devenue non fonctionnelle.

La police intensifie les enquêtes

L'affaire, comme beaucoup d'autres, a été enregistrée et transférée à la Brigade criminelle de Delhi. Au cours de l'enquête, les fonds volés ont été découverts avoir été acheminés à travers plusieurs comptes et envoyés vers un portefeuille d'actifs numériques.

La police a également effectué des raids supplémentaires à Ludhiana et Khanna au Pendjab. Gautam a affirmé que Rajiv était un détenteur de comptes intermédiaires qui avait environ 6,45 lakh de roupies provenant du crime sur son compte. La police a également détecté une transaction d'1 crore de roupies sur son compte avant qu'il ne le désactive.

Pendant ce temps, la police de Delhi a affirmé que Monu agissait en tant que facilitateur, attirant des personnes pour ouvrir des comptes bancaires et les vendre aux fraudeurs contre commission.

Dans le deuxième cas, le plaignant a rejoint un groupe WhatsApp nommé « VIP 10 Stock Sharing Group » en juillet et a été encouragé à investir via une application appelée « Verger ». La victime a transféré 47,15 lakh de roupies à travers plusieurs transactions vers neuf comptes bancaires différents avant que le groupe et l'application ne soient finalement fermés.

D'autre part, Mohit a été arrêté après un raid et est accusé d'avoir prétendument ouvert un compte bancaire au nom de sa femme et de l'avoir remis à son associé. « Des transactions d'environ 3 crore de roupies ont été effectuées via son compte en 12 jours », a déclaré Gautam.

Des enquêtes plus approfondies ont conduit la police à arrêter Churu du Rajasthan, qui arrangeait des comptes contre commission, et Rajbir Singh, qui a utilisé son compte pour effectuer des transactions d'environ 20 crore de roupies en trois jours. La police a également saisi plusieurs pièces à conviction incriminantes, et des efforts sont en cours pour retrouver les bénéficiaires et identifier davantage de victimes.

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