La répression américaine dévoile un réseau d'escroqueries crypto birman utilisant de faux sites de trading

• Le DOJ saisit des domaines de trading liés à la Birmanie utilisés pour des opérations majeures d'escroqueries en ligne crypto.
• Le réseau de fraude lié au complexe Tai Chang a utilisé de fausses plateformes pour attirer des victimes.
• Les alertes du FBI ont conduit à la suppression d'applications et à la fermeture par Meta de plus de 2 000 comptes liés aux escroqueries.

Le Département de la Justice des États-Unis a élargi son action contre un important réseau d'escroqueries en Birmanie, se concentrant sur la façon dont le groupe utilisait des sites de trading frauduleux pour gérer d'importants systèmes d'investissement crypto.

La dernière étape a impliqué la saisie du domaine tickmilleas.com, qui ressemblait à une plateforme de trading fonctionnelle mais était en réalité lié au complexe Tai Chang, également connu sous le nom de Casino Kosai, à Kyaukhat.

Cette mise à jour est venue d'une annonce du 2 décembre du Bureau des Affaires Publiques du DOJ et s'appuie sur une série d'efforts visant à perturber les fraudes en ligne transnationales liées à l'Asie du Sud-Est.

Les liens d'escroqueries crypto s'élargissent

Cette opération fait suite à des actions antérieures dans la même semaine, lorsque deux domaines supplémentaires ont été saisis après avoir été liés au même complexe basé en Birmanie.

Ces domaines formaient un réseau de sites conçus pour imiter des services d'investissement légitimes.

Chaque plateforme comportait des tableaux de bord fabriqués, de faux journaux de transactions et des rendements simulés qui faisaient croire aux victimes que leurs fonds étaient activement gérés.

Tai Chang fait partie d'un système de complexes d'escroqueries qui opèrent dans toute la région.

Ces complexes sont souvent contrôlés par des réseaux criminels qui s'appuient sur des travailleurs victimes de trafic ou contraints pour gérer des escroqueries en ligne.

Ils se sont développés rapidement dans des pays comme le Myanmar, le Cambodge, le Laos et le Vietnam, qui sont devenus des points chauds pour les opérations de fraude crypto.

De nombreuses victimes sont ciblées via des sites de trading qui semblent authentiques mais sont conçus pour canaliser l'argent vers des groupes criminels.

Les réseaux de fraude changent de tactiques

Le DOJ a identifié Tai Chang comme ayant des liens clairs avec des entités déjà sanctionnées par les États-Unis.

Celles-ci incluent l'Armée bienveillante démocratique Karen et le Trans Asia International Holding Group.

Les deux ont récemment été inscrits comme Ressortissants spécialement désignés en raison de leur association avec le crime organisé chinois et de leur implication dans la construction de centres d'escroquerie à travers l'Asie du Sud-Est.

Leur participation a contribué à la propagation d'opérations d'investissement frauduleuses dans toute la région.

Les enquêteurs ont découvert que tickmilleas.com était délibérément conçu pour ressembler à une véritable plateforme d'investissement.

Il comprenait des fonctionnalités de tableau de bord, des graphiques de performance et de faux registres de dépôts suggérant un trading actif.

Les victimes étaient également encouragées à télécharger des applications mobiles depuis Google Play et l'App Store d'Apple.

Après que le FBI ait alerté les deux entreprises, de nombreuses applications ont été supprimées des plateformes.

Les informations fournies par l'agence ont également conduit Meta à fermer plus de 2 000 comptes sur ses plateformes de médias sociaux.

Ces comptes étaient utilisés pour diriger les utilisateurs vers les sites d'investissement frauduleux et maintenir l'apparence d'un écosystème de trading légitime.

Examen du domaine saisi

Bien que le domaine tickmilleas.com n'ait été enregistré qu'au début de novembre 2025, plusieurs personnes étaient déjà tombées victimes de ce stratagème au cours du mois précédent.

Selon le DOJ, la plateforme était activement utilisée pour escroquer des personnes qui croyaient participer à de véritables investissements crypto.

Le site affiche actuellement un avis confirmant qu'il a été saisi par les forces de l'ordre.

Le DOJ a déclaré que cette action s'inscrit dans un effort plus large visant à empêcher l'utilisation de l'infrastructure américaine pour soutenir la fraude internationale.

Les suppressions coordonnées de domaines et d'applications malveillantes visent à couper les canaux numériques qui permettent aux complexes d'escroquerie d'atteindre des victimes dans le monde entier.

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