Une mystérieuse figure basée à Dubaï émerge comme le cerveau de l'effondrement de Zondacrypto

Une figure obscure, soupçonnée d'avoir réellement dirigé la plateforme d'échange européenne Zondacrypto, récemment effondrée, se cacherait désormais à Dubaï.

Les pertes directes liées à la faillite de cette plateforme de trading de cryptomonnaies, l'une des plus importantes de sa région, avoisinent les 100 millions de dollars, mais le total est probablement bien plus élevé.

Le véritable patron de Zondacrypto identifié en Pologne

Le directeur général de la plateforme d'échange d'origine polonaise Zondacrypto, qui a subi un effondrement spectaculaire le mois dernier, n'était qu'un homme de paille.

C'est ce qu'affirment des publications en Pologne, où la plateforme agréée en Estonie était la principale place de trading pour les actifs numériques jusqu'à il y a seulement quelques semaines.

Son PDG, Przemysław Kral, est introuvable depuis qu'il a démenti les informations selon lesquelles les réserves de la société avaient chuté de plus de 99 % au cours des derniers mois.

Kral avait d'abord été supposé avoir fui en Israël, dont il est citoyen, afin d'éviter une extradition. Il s'avère qu'il se trouve désormais aux Émirats arabes unis.

Cette semaine, un grand média polonais, Onet Wiadomości, a révélé que le dirigeant officiel de Zonda se trouve à Dubaï, en compagnie d'un homme identifié comme Marian W.

Plus connu sous son surnom Maniek, ce dernier était le véritable patron du business crypto, tandis que Kral n'était qu'un « homme de façade », a dévoilé le site.

Il était également le créateur réel de la plateforme d'échange, a ajouté l'article, citant une source du Parquet national polonais au fait de l'enquête en cours.

La plateforme de trading de cryptomonnaies a débuté sous le nom de BitBay en 2014, un prestataire de services crypto fondé par Sylwester Suszek, qui l'a vendu par la suite. Onet affirme qu'il n'était lui aussi qu'un homme de paille.

Maniek a présenté Suszek à son ami, l'avocat Przemysław Kral, qui a rebaptisé la plateforme Zondacrypto lorsqu'il en a pris la direction en 2021.

Kral a ensuite déplacé le siège social en Estonie, et la plateforme est depuis exploitée par BB Trade, une entité enregistrée dans cet État balte.

Suszek a brusquement disparu au printemps de l'année suivante. Il a été vu pour la dernière fois dans un dépôt de carburant appartenant à Maniek dans la ville de Czeladź. Les enquêteurs polonais le soupçonnent d'être décédé.

La plateforme d'échange polonaise dirigée depuis Monaco avec de l'argent russe

Des publications polonaises ont remarqué que Marian W., qui tirait les ficelles de Zonda, n'est pas un personnage entièrement nouveau dans cette saga qui se déroule depuis des mois.

En janvier de cette année, la chaîne TVN24 affirmait que Maniek était probablement celui qui dirigeait l'entreprise, et ce depuis Monaco.

Cette semaine, les autorités judiciaires de la Principauté ont lancé leur propre enquête pour blanchiment d'argent visant la société, connue dans la cité-État pour ses parrainages sportifs, comme le rapporte Cryptopolitan.

Il existe également une connexion russe dans cette affaire. Citant l'Agence de sécurité intérieure du pays (ABW), Gazeta Wyborcza a récemment écrit que Zondacrypto était contrôlée par le tristement célèbre gang de Tambov.

Ce groupe mafieux basé à Saint-Pétersbourg, l'un des plus anciens et des plus importants de Russie, aurait aidé Sylwester Suszek lorsqu'il était en difficulté financière en 2018 et aurait financé l'acquisition.

Selon le quotidien, les actionnaires de Zonda ont été mis en relation avec les Russes par un homme d'affaires polonais qui travaillait avec eux dans le marché des carburants.

Ce n'est plus l'histoire d'une plateforme d'échange polonaise qui s'est effondrée en raison d'une mauvaise gestion, a commenté le portail Bitcoin.pl, qui a relayé les révélations d'Onet. Il a ajouté :

Quelque 30 000 Polonais pourraient être devenus victimes de l'effondrement, selon le ministre polonais de la Justice Waldemar Żurek, qui a qualifié Zonda de « système pyramidal ».

Les estimations préliminaires suggèrent que leurs pertes s'élèvent à au moins 350 millions de zlotys (soit plus de 97 millions de dollars au moment de la rédaction), mais le total est probablement bien plus élevé.

Cela n'inclut pas 4 500 BTC dans un portefeuille dont l'accès a été perdu lorsque Suszek a disparu, selon Przemysław Kral, qui a déclaré n'avoir jamais reçu les clés.

Zondacrypto est également au cœur d'un important conflit politique autour de la régulation des cryptomonnaies entre le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk et le président Karol Nawrocki et ses alliés au parlement.

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