Un homme a été condamné à 20 ans de prison pour sa participation à une arnaque mondiale d'investissement en crypto-monnaies dépassant 73 millions de dollars.
PANews a rapporté le 10 février que le Département de la Justice des États-Unis a annoncé que Daren Li, 42 ans, a été condamné à 20 ans de prison pour son implication dans une escroquerie mondiale d'investissement en cryptomonnaie. Daren Li devait retirer son bracelet électronique à la cheville en décembre 2025 et s'enfuir ; il reste en fuite. Cette condamnation a été prononcée par contumace.
Daren Li a plaidé coupable en novembre 2024 d'avoir blanchi plus de 73,6 millions de dollars avec des complices par le biais de fraudes en cryptomonnaie et d'escroqueries connexes, dont au moins 59,8 millions de dollars provenaient de sociétés écrans américaines. Leurs méthodes comprenaient l'attraction de victimes via les réseaux sociaux, les appels téléphoniques et les services de rencontres en ligne, l'utilisation de fausses plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies pour commettre des fraudes, ou l'usurpation d'identité du service client pour inciter les victimes à transférer de l'argent sous prétexte de résoudre de faux problèmes informatiques. Daren Li contrôlait les comptes de sociétés écrans américaines pour recevoir les fonds des victimes et surveillait la conversion des fonds en cryptomonnaies pour dissimuler la source des fonds. Huit complices ont plaidé coupable jusqu'à présent, et Daren Li est le premier accusé directement impliqué dans la réception des fonds des victimes à être condamné.
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