La FIU de Corée du Sud inflige une amende de 1,9 million de dollars à Korbit pour violations AML | Live Bitcoin News

L'unité de renseignement financier de la Corée du Sud a infligé une amende de 1,9 million de dollars à Korbit après avoir découvert des violations généralisées de la LBC, des manquements à la vérification d'identité (KYC) et des transactions internationales non enregistrées.

L'unité de renseignement financier de la Corée du Sud a sanctionné Korbit suite à une inspection détaillée de ses systèmes de conformité. Le régulateur a publié la décision le 31 décembre. Par conséquent, la quatrième plus grande plateforme d'échange de crypto du pays a été pénalisée pour des violations répétées des lois anti-blanchiment d'argent. La décision s'est concentrée sur une surveillance accrue du secteur crypto national.

L'unité de renseignement financier identifie des manquements généralisés en matière de conformité chez Korbit

Selon l'unité de renseignement financier, les inspecteurs ont découvert des violations de la loi sur les informations financières spécifiques. En conséquence, Korbit a reçu un avertissement institutionnel et une amende de 2,73 milliards de KRW. Ce montant équivaut à environ 1,9 million de dollars. Les régulateurs ont déclaré que les défaillances se poursuivaient dans les systèmes de vérification des clients et de surveillance des transactions.

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L'inspection sur site a eu lieu en octobre 2024 et a révélé près de 22 000 manquements. La plupart des violations concernaient l'absence de vérification d'identité (KYC) complète avant d'autoriser les transactions. Par conséquent, des utilisateurs non vérifiés ont accédé aux services de trading à de nombreuses reprises. L'unité de renseignement financier a déclaré que de telles pratiques compromettaient les garanties fondamentales de la LBC.

De plus, les régulateurs ont constaté des défaillances dans les procédures d'évaluation des risques. Korbit n'a pas suffisamment testé les nouveaux services avant de les mettre en œuvre. Plus précisément, 655 violations ont été constatées concernant les offres de tokens non fongibles. Par conséquent, les examens obligatoires des risques de blanchiment d'argent n'ont pas été suivis.

L'unité de renseignement financier a également signalé des problèmes de conformité transfrontalière. Les inspecteurs ont détecté 19 transactions entre trois fournisseurs de services d'actifs virtuels étrangers non enregistrés. En vertu de la loi sud-coréenne, de tels transferts sont limités. Par conséquent, ces actions ont violé les exigences de contrôle des transactions.

Les défaillances en matière de documentation ont aggravé les conclusions. Des documents d'identification incomplets ou peu clairs ont été acceptés par Korbit pour ses clients. De plus, les utilisateurs à haut risque n'ont pas été revérifiés comme requis. Ces lacunes ont créé une exposition accrue aux risques d'activités financières illicites.

Au-delà des sanctions financières, l'unité de renseignement financier a imposé des sanctions disciplinaires à la direction. La plateforme d'échange a reçu un avertissement institutionnel quant à l'effet sur sa situation opérationnelle. Entre-temps, le directeur général a reçu un avertissement écrit. Le responsable de la conformité a également reçu un blâme officiel.

L'application de la loi signale une surveillance renforcée du marché crypto de la Corée du Sud

La sanction de Korbit s'inscrit dans une tendance plus large d'application de la loi en Corée du Sud. Récemment, l'unité de renseignement financier a infligé une amende d'environ 25 millions de dollars à Upbit pour des défaillances systémiques similaires. Par conséquent, les régulateurs semblent intéressés par une application uniforme entre les grandes plateformes d'échange. Les acteurs du marché anticipent de plus en plus des inspections plus strictes.

Le calendrier coïncide également avec les développements d'entreprise chez Korbit. Des rapports affirment que la plateforme d'échange est en négociations d'acquisition avec Mirae Asset. La transaction potentielle pourrait valoriser Korbit jusqu'à 98 millions de dollars. Par conséquent, la conformité réglementaire pourrait être un facteur dans les négociations de transaction.

Les observateurs de l'industrie soulignent que l'application de la LBC a désormais une influence sur le positionnement concurrentiel. Les plateformes d'échange ayant des contrôles plus faibles sont exposées à des risques de réputation et opérationnels. Pendant ce temps, les plateformes conformes peuvent gagner la confiance institutionnelle. Cette dynamique pourrait modifier les parts de marché au niveau national.

La Corée du Sud reste l'un des marchés crypto les plus actifs d'Asie. La participation des particuliers reste forte malgré le resserrement de la réglementation. Par conséquent, les autorités tentent d'équilibrer innovation et intégrité financière. Les actions récentes signalent une tolérance zéro pour les lacunes en matière de conformité.

L'unité de renseignement financier a déclaré que l'application de la loi vise à protéger les utilisateurs et les systèmes financiers. Les régulateurs ont souligné que la croissance du marché crypto dépend de la transparence et de la responsabilité. À mesure que la surveillance s'intensifie, les plateformes d'échange doivent investir dans l'infrastructure de conformité.