Les États-Unis saisissent le domaine BG Wealth Sharing après des allégations d'arnaque crypto de 150 M$

Les autorités américaines ont pris le contrôle du site BG Wealth Sharing après que des enquêteurs ont lié le groupe à une fraude présumée d'investissement crypto ayant causé de lourdes pertes aux utilisateurs.

Selon l'enquêteur on-chain ZachXBT, les portefeuilles liés à l'opération ont tenté de déplacer plus de 92 millions de dollars en crypto entre le 27 avril et le 3 mai, tandis qu'une action coordonnée impliquant Tether, Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines a entraîné le gel de plus de 41 millions de dollars.

ZachXBT a indiqué que le stratagème pourrait représenter des pertes dépassant 150 millions de dollars, citant une activité remontant à 2025 et des « milliers de retraits de victimes sur des exchanges » identifiés via une analyse on-chain. Il a ajouté que l'opération ciblait les utilisateurs particuliers via les réseaux sociaux, où les victimes étaient encouragées à faire confiance à la plateforme malgré les signaux d'alarme.

Des chiffres publiés par le Federal Bureau of Investigation en avril ont montré que les cybercrimes ont entraîné 21 milliards de dollars de pertes l'année dernière, les escroqueries à l'investissement crypto représentant une part significative du total.

Au mercredi, le site BG Wealth Sharing affiche un avis de saisie émis dans le cadre d'un effort d'application conjoint impliquant l'Operation Level Up et le Scam Center Strike Force, confirmant que le domaine a été pris en charge par les autorités américaines.

Les alertes réglementaires avaient déjà signalé la plateforme plusieurs mois auparavant. En avril, la Banque centrale des Samoa a décrit BG Wealth Sharing comme une escroquerie à l'investissement et a conseillé au public de s'en tenir à l'écart, notant que la société opérait sans licence.

Les autorités ont indiqué que le groupe se présentait comme un service de trading crypto, offrant des rendements quotidiens compris entre 1,3 % et 2,6 %, ainsi que des incitations au parrainage et des primes basées sur le rang, conçues pour attirer de nouveaux dépôts.

Dans les jours précédant la fermeture, une personne identifiée par les utilisateurs comme le PDG Stephen Beard a déclaré aux participants dans un message vidéo que le DSJ Exchange de la plateforme se préparait à une introduction en bourse et exigeait une taxe de 12 % sur les soldes des comptes pour poursuivre.

Dès dimanche, les utilisateurs ont commencé à publier des avertissements en ligne indiquant que les retraits étaient restreints, plusieurs d'entre eux affirmant que la plateforme avait cessé de traiter les demandes. Lundi, le Washington State Department of Financial Institutions a confirmé avoir reçu des plaintes et averti que l'opération présentait des signes de fraude.

Le régulateur a déclaré que toute plateforme exigeant des dépôts supplémentaires avant d'autoriser les retraits est « très susceptible d'opérer une escroquerie aux frais anticipés », renforçant les inquiétudes soulevées par les utilisateurs concernés.

Des actions répressives antérieures ont montré comment de telles opérations sont structurées. Le mois dernier, le Département de la Justice américain a indiqué qu'une répression menée par le Federal Bureau of Investigation contre les escroqueries de type « pig butchering » avait conduit à 276 arrestations et à la fermeture de plusieurs centres de fraude à Dubaï, en Thaïlande et en Chine, où les victimes étaient persuadées d'envoyer des fonds à de fausses plateformes crypto avant que les actifs ne soient acheminés via des réseaux de portefeuilles à des fins de blanchiment.