ZachXBT aide à geler 41,5 millions de dollars après l'effondrement d'un système de Ponzi crypto de 150 millions de dollars

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Un système de Ponzi crypto opérant sous les noms DSJ Exchange et BG Wealth Sharing s'est effondré la semaine dernière, l'enquêteur on-chain ZachXBT estimant que les pertes totales dépassent 150 millions de dollars. Le système fonctionnait depuis 2025 et avait accumulé des milliers de victimes avant de s'effondrer.

Entre le 27 avril et le 3 mai, les opérateurs ont déplacé plus de 92 millions de dollars de fonds illicites sur plusieurs réseaux blockchain dans une tentative apparente d'obscurcir la piste. Environ 63 millions de dollars de ces fonds ont afflué vers le fournisseur de garde Cobo sur quatre adresses de portefeuille identifiées sur le réseau Tron.

Comment l'argent a été tracé

ZachXBT a déclaré que l'affaire a attiré son attention alors qu'il examinait les flux de contrats USDD pour une enquête sans rapport. Après avoir identifié le schéma de consolidation, il a tracé les débits sur Solana et Tron, a associé les adresses de dépôt aux comptes Binance par une analyse temporelle, et a fourni les résultats aux exchanges, aux forces de l'ordre et aux émetteurs de stablecoins.

La coordination a évolué rapidement. Le 4 mai, Tether a gelé 38,4 millions de dollars de fonds liés au système. Un montant supplémentaire de 3,1 millions de dollars a été gelé sur d'autres plateformes, portant le total immobilisé à plus de 41,5 millions de dollars. ZachXBT a déclaré avoir travaillé directement avec Tether, l'équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines tout au long du processus.

Qui a été ciblé

ZachXBT a décrit le système comme une fraude d'investissement chinoise délibérément conçue pour cibler des investisseurs particuliers peu avertis via les réseaux sociaux. Les mécanismes étaient suffisamment simples pour que les utilisateurs crypto expérimentés l'auraient probablement identifié rapidement, mais les opérateurs ont misé sur des personnes ayant une connaissance limitée du fonctionnement de ces systèmes.

En lisant les témoignages des victimes sur Reddit après la publication de ses conclusions, ZachXBT a déclaré que de nombreux utilisateurs affectés niaient encore avoir été victimes de fraude. Il a exhorté toute personne concernée à déposer une plainte auprès des autorités locales, orientant spécifiquement les victimes américaines vers le Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet du FBI à ic3.gov.

Le chiffre de 150 millions de dollars, a-t-il ajouté, est probablement une sous-estimation significative. Le système a fonctionné pendant bien plus d'un an et des milliers de retraits d'exchanges de victimes ont été identifiés, ce qui suggère que les pertes réelles pourraient être considérablement plus élevées une fois que l'image complète émergera.

Une note sur l'enquête

ZachXBT a déclaré que les enquêtes sur les systèmes de Ponzi ne sont pas des cas qu'il poursuit habituellement, les décrivant comme manquant de la complexité des hacks et des exploits qu'il analyse plus couramment. La nature répétitive du travail signifie qu'il les prend rarement en charge. Celui-ci était une exception, découvert par hasard alors qu'il travaillait sur tout autre chose.