Points clés :
- L'opération Atlantic de la NCA a gelé plus de 12 millions de dollars de produits criminels en crypto et identifié 20 000 victimes dans 3 pays.
- Plus de 45 millions de dollars de fraude totale en crypto-monnaies ont été cartographiés à l'échelle mondiale, signalant l'ampleur de l'hameçonnage par approbation.
- La NCA et ses partenaires continueront d'analyser les renseignements de l'opération Atlantic pour poursuivre les suspects et soutenir des victimes supplémentaires.
Opération Atlantic : la NCA cible les arnaques par hameçonnage d'approbation et gèle plus de 12 millions de dollars
L'action d'une semaine, appelée opération Atlantic, a été co-organisée par la NCA, les services secrets américains, la police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. L'opération s'est concentrée sur une méthode de fraude connue sous le nom d'hameçonnage par approbation, où les criminels incitent les victimes à accorder l'accès au portefeuille via de fausses plateformes d'investissement.
Les victimes sont généralement attirées par ce qui semble être des opportunités d'investissement légitimes en crypto-monnaies. Une fois qu'elles approuvent une transaction, les criminels obtiennent un contrôle direct sur leurs portefeuilles numériques et drainent les fonds.
Plus de 20 000 victimes ont été identifiées au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Les enquêteurs ont également cartographié plus de 45 millions de dollars en crypto-monnaies volées dans le cadre de systèmes de fraude dans le monde entier.
On pense qu'une victime britannique identifiée au cours de l'opération a perdu plus de 52 000 livres dans cette arnaque.
NCA : « Nous savons que les fraudeurs opèrent à l'échelle mondiale »
La NCA a accueilli les agences participantes dans son siège londonien. Le partage de renseignements en temps réel a permis aux enquêteurs et aux partenaires du secteur privé de tracer les transactions illicites et de signaler les victimes pendant que les fonds étaient encore récupérables.
La police de la ville de Londres, la Financial Conduct Authority (FCA) et d'autres organismes internationaux d'application de la loi ont rejoint l'opération aux côtés de partenaires de l'industrie privée.
Miles Bonfield, directeur adjoint des enquêtes de la NCA, a déclaré que l'opération a montré ce qui est possible lorsque les agences internationales et l'industrie privée travaillent côte à côte. Il a déclaré que l'action a aidé à protéger des milliers de victimes au Royaume-Uni et à l'étranger et a arrêté les criminels avant que des fonds supplémentaires ne puissent être déplacés.
« Nous savons que les fraudeurs opèrent à l'échelle mondiale et, avec nos partenaires internationaux, la NCA les ciblera où qu'ils soient basés », a déclaré Bonfield.
La collaboration public-privé devrait devenir un élément central de la stratégie anti-fraude du gouvernement britannique, annoncée le mois dernier. Cette stratégie est conçue pour connecter les données, les connaissances et l'expertise dans l'ensemble de l'industrie et des forces de l'ordre afin de permettre une intervention plus précoce dans les cas de fraude actifs.
La NCA et ses partenaires ont souligné qu'ils continueront d'analyser les renseignements recueillis lors de l'opération Atlantic pour soutenir les victimes identifiées et constituer des dossiers criminels.
L'hameçonnage par approbation est devenu l'un des outils les plus efficaces utilisés par les escrocs crypto ces dernières années. Les victimes ne réalisent souvent pas qu'elles ont cédé l'accès à leur portefeuille avant que les fonds ne soient déjà partis.
Source : https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
