یک شرکت تحلیل بلاک چین دریافت که نزدیک به 90% از پولی که توسط یک صرافی کریپتو ثبتشده در بریتانیا در سال 2024 پردازش شد، به قدرتمندترین سازمان نظامی ایران مرتبط بود.
TRM Labs که جریانهای ارز دیجیتال را ردیابی میکند، گزارش داد که صرافی Zedxion و پلتفرم مرتبط به نام Zedcex تقریباً 1 میلیارد دلار مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) را جابجا کردند.
در سال 2024، پرداختهای مرتبط با IRGC حدود 87% از کل تراکنشهایی که این دو صرافی انجام دادند را تشکیل میداد. حتی با اینکه این سهم در سال 2025 به تقریباً 48% کاهش یافت، مبالغ دلاری خام مرتبط با گروه نظامی ایرانی همچنان عظیم باقی ماند.
اکنون بریتانیا در حال تعطیل کردن این صرافی است.
Companies House بریتانیا - نهاد دولتی که مشاغل را ثبت میکند - یک حذف اجباری علیه Zedxion Exchange Ltd آغاز کرده است. مقامات میگویند این شرکت اطلاعات نادرست ارائه کرده، از جمله فهرست کردن مدیری که هرگز وجود نداشته است.
مدیر ساختگی با نام Elizabeth Newman ثبت شده بود که به عنوان شهروند جمهوری دومینیکن فهرست شده بود.
تحقیقات پروژه گزارشدهی جرم سازمانیافته و فساد (OCCRP) نشان داد که زن پشت این نام احتمالاً کاملاً ساختگی بود - تصویر او در ویدیوهای بازاریابی شرکت به یک عکس استوک بازمیگشت.
قبل از اینکه Newman در سوابق شرکت ظاهر شود، مردی به نام بابک مرتضی سمت مدیریت را داشت. جزئیات او با جزئیات بابک زنجانی، یک تاجر ایرانی که قبلاً در ایران به دلیل سرقت وجوه نفتی دولتی به اعدام محکوم شده بود، مطابقت داشت.
این حکم در سال 2024 کاهش یافت و زنجانی عملیات تجاری خود را از سر گرفت. مرتضی به عنوان مدیر و فرد دارای کنترل قابل توجه بر Zedxion از اکتبر 2021 تا اوت 2022 فهرست شده بود.
گفته میشود زنجانی همچنین رئیس DotOne Holding Group است، یک مجموعه با عملیات در زمینه ارز دیجیتال، ارز خارجی، لجستیک و مخابرات - بخشهایی که در گذشته برای دور زدن تحریمهای بینالمللی استفاده شدهاند.
سرکوب بریتانیا پس از تحریمهای ایالات متحده که در ژانویه توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) اعمال شد، انجام گرفت.
هر دو Zedxion و Zedcex در آن اقدام نامبرده شدند. OFAC گفت که زنجانی به تامین مالی پروژههای حمایتکننده از IRGC و دولت ایران به طور گستردهتر کمک کرد.
اسناد ثبت شرکت برای این دو صرافی همچنین حسابهای غیرفعال را نشان داد، جزئیاتی که در تضاد شدید با حجم عظیم تراکنشهایی بود که تحلیلگران بلاک چین از طریق آنها ردیابی کردند.
بریتانیا قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی را در سال 2023 تصویب کرد که به Companies House اختیار جدیدی برای تأیید هویت مدیران و بررسی اینکه مشاغل ثبتشده برای اهداف قانونی راهاندازی شدهاند، میدهد.
پرونده Zedxion یکی از قابلمشاهدهترین استفادهها از آن اختیارات را نشان میدهد.
تصویر برجسته از Unsplash، نمودار از TradingView


