FBI و پلیس تایلند ۵۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را در عملیات مبارزه با کلاهبرداری فرامرزی مسدود کردند

FBI و پلیس تایلند حدود 580 میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود کردند و 8000 تلفن را در یک عملیات مشترک علیه باندهای کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا که قربانیان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، توقیف کردند.

سازمان‌های اجرای قانون فدرال ایالات متحده و مقامات تایلند به طور مشترک تقریباً 580 میلیون دلار دارایی ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از یک عملیات بین‌المللی گسترده که باندهای کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای را که قربانیان آمریکایی را شکار می‌کنند، هدف قرار می‌دهد، مسدود کرده‌اند، به گزارش سرویس نظارت اطلاعاتی Solid Intel.

این عملیات که با هماهنگی بین FBI و پلیس سلطنتی تایلند انجام شد، همچنین منجر به توقیف حدود 8000 تلفن همراه شد - مقیاسی که به ماهیت صنعتی و کارخانه‌مانند شبکه‌های کلاهبرداری مدرن ارز دیجیتال اشاره دارد. این دستگاه‌ها معمولاً توسط اپراتورهای کلاهبرداری برای مدیریت حجم زیادی از مکالمات کلاهبرداری همزمان، جعل هویت مخاطبان و انتقال سریع وجوه سرقت شده در چندین کیف پول و صرافی استفاده می‌شوند.

رقم 580 میلیون دلاری این عملیات را در میان بزرگترین توقیف‌های ارز دیجیتال که تا کنون در یک اقدام اجرایی واحد انجام شده است، قرار می‌دهد و مقیاس عظیمی که کلاهبرداری مبتنی بر ارز دیجیتال به عنوان یک بنگاه جنایی جهانی رشد کرده است را برجسته می‌کند. جنوب شرقی آسیا در چند سال گذشته به عنوان یک مرکز عملیاتی کلیدی برای این شبکه‌ها ظهور کرده است، با کشورهایی از جمله میانمار، کامبوج، لائوس و تایلند که مجتمع‌هایی را میزبانی می‌کنند که در آن کارگران کلاهبرداری - که بسیاری از آنها خود قربانیان قاچاق انسان هستند - مجبور به اجرای کلاهبرداری علیه قربانیان در ایالات متحده، اروپا و فراتر از آن هستند.

نوع کلاهبرداری غالب در این منطقه به اصطلاح "pig butchering" است - شکلی از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت که در آن مجرمان طی هفته‌ها یا ماه‌ها از طریق ارتباطات عاشقانه یا اجتماعی با قربانیان اعتماد ایجاد می‌کنند و سپس آنها را به سمت پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی ارز دیجیتال جذب می‌کنند. قربانیان تشویق می‌شوند که واریزهای فزاینده‌ای انجام دهند، بازده‌های جعلی به آنها نشان داده می‌شود و در نهایت هنگام تلاش برای برداشت، از وجوه خود محروم می‌شوند. استفاده از ارز دیجیتال به عنوان مسیر پرداخت عمدی است: این امکان انتقالات سریع بین مرزی را فراهم می‌کند، بازگشت آن دشوار است و می‌تواند به سرعت از طریق خدمات میکسینگ و تکنیک‌های جهش زنجیره‌ای مبهم شود.

مشارکت FBI در تایلند منعکس‌کننده یک تغییر استراتژیک گسترده‌تر در نحوه برخورد مجریان قانون ایالات متحده با جرایم ارز دیجیتال در سطح بین‌المللی است. به جای تعقیب فعالان فردی پس از وقوع، آژانس‌ها به طور فزاینده‌ای به سمت عملیات پیشگیرانه و هماهنگ با شرکای خارجی حرکت کرده‌اند که برای از بین بردن زیرساخت کلاهبرداری در منبع طراحی شده است. مسدود کردن 580 میلیون دلار دارایی - به جای صرفاً شناسایی مظنونان - نشان می‌دهد که مقامات قابلیت‌های ردیابی پیچیده درون زنجیره‌ای را توسعه داده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد وجوه را حتی در میان زنجیره‌های تراکنش پیچیده چند مرحله‌ای ردیابی و قفل کنند.

برای صنعت ارز دیجیتال، این عملیات یک پیام دوگانه ارسال می‌کند. از یک سو، نشان می‌دهد که شفافیت ذاتی بلاک چین همچنان یک ابزار قدرتمند برای مجریان قانون است. از سوی دیگر، برجسته می‌کند که ابزار ارز دیجیتال به عنوان یک سیستم پرداخت بدون اصطکاک و بدون مرز به طور سیستماتیک توسط شبکه‌های جنایی در مقیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد که نیازمند هوشیاری مداوم از صرافی‌ها، تنظیم‌کننده‌ها و اکوسیستم گسترده‌تر است.