سرویس نظارت مالی کره جنوبی، سرویس گمرک و شرکت‌های کارت اعتباری برای مبارزه با "تبادل ارز" کریپتو و برداشت‌های نقدی غیرقانونی خارج از کشور متحد شده‌اند.

PANews در تاریخ 17 مارس گزارش داد که، بر اساس New Daily، سرویس نظارت مالی (FSS)، سرویس گمرک کره، انجمن مالی اعتباری و نه شرکت کارت اعتباری در کره جنوبی "توافقنامه مشارکت دولتی-خصوصی برای مسدود کردن وجوه جنایی فراملی" را امضا کردند. این طرح با تجزیه و تحلیل جزئیات استفاده از کارت اعتباری خارج از کشور و سوابق مهاجرت، هدف قطع زنجیره تأمین مالی برای کلاهبرداری تلفنی و جرایم دارایی مجازی را در منبع دارد. قبلاً، به دلیل شکاف اطلاعاتی بین نهادها، سرویس گمرک کره، در حالی که داده‌های مهاجرت را در اختیار داشت، نمی‌توانست هزینه‌های غیرعادی خارج از کشور را در زمان واقعی نظارت کند، در حالی که شرکت‌های کارت اعتباری، اگرچه داده‌های پرداخت را داشتند، اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های ترخیص گمرکی دارندگان کارت نداشتند. تحت مکانیزم جدید، سرویس گمرک کره اطلاعات مربوط به تراکنش‌های پرخطر را به شرکت‌های کارت اعتباری ارائه خواهد داد، در حالی که سرویس نظارت مالی دستورالعمل‌هایی را تدوین خواهد کرد که به شرکت‌های کارت اعتباری اجازه می‌دهد اقدامات مؤثری مانند تعلیق مستقیم تراکنش‌ها را در صورت تشخیص ناهنجاری انجام دهند.

لی چان جین، رئیس سرویس نظارت مالی کره جنوبی، اظهار داشت که این اقدام نشان‌دهنده ایجاد یک سیستم نظارت روتین در کره جنوبی برای جلوگیری از خروجی عواید جنایی به خارج از کشور در منبع آنها است. این سیستم بر هدف‌گیری دقیق فعالیت‌های "تبادل ارز" که شامل استفاده از کارت‌های اعتباری خارج از کشور برای برداشت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز در خارج از کشور و پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است، تمرکز خواهد کرد.