هیچ ضبط تأیید شدهای از سوی بریتانیا در پرونده پولشویی باند فوجیان در سنگاپور وجود ندارد
ادعای مبنی بر اینکه داراییهای بستگان مرتبط با باند فوجیان قرار است در بریتانیا مصادره شود، تأیید نشده باقی مانده است. هیچ تأیید عمومی از سوی دادگاههای بریتانیا، آژانس ملی جرایم یا بیانیههای دولتی مبنی بر وقوع مصادره وجود ندارد.
گزارشهای موجود ارتباطات ملکی بریتانیا با مظنونان پرونده پولشویی باند فوجیان در سنگاپور را تأیید میکند، اما مصادره داراییهای بستگان را نه. این تمایز مهم است: مسدود کردن، توقیف و مصادره اقدامات قانونی متفاوتی با آستانههای متفاوت هستند.
چرا این ادعا برای بازیابی دارایی میانمرزی اهمیت دارد
بازیابی دارایی میانمرزی به کمک متقابل حقوقی و قابلیت اجرا بستگی دارد. ادعاهای زودهنگام میتواند ذینفعان را گمراه کند و همکاری بین دفتر دادستان کل سنگاپور و آژانس ملی جرایم بریتانیا را پیچیده کند.
تحت قانون مصادره دارایی بریتانیا بر اساس قانون درآمدهای حاصل از جرم، مصادره معمولاً پس از یافتههای دادگاه انجام میشود، در حالی که دستورات مسدودسازی، دستورات مسدودسازی حساب و دستورات ثروت غیرقابل توضیح از حفظ و تحقیق حمایت میکنند. هر مکانیسم دارای استانداردهای اثباتی و راهحلهای متمایز است.
ادموند لئو، مشاور ارشد در Dentons Rodyk، در نظرات منتشر شده توسط Singapore Law Watch گفت: "این حوادث بعید است جاذبه سنگاپور به عنوان یک مرکز ثروت را خدشهدار کند."
موسسه آسیایی بانکداران دارای مجوز اشاره کرد که این پرونده شکافهایی را در دقت لازم شرکتی و کنترلهای ریسک آشکار کرد و تأکید کرد که چرا افشاگریهای شفاف و تأیید شده برای اجرای مؤثر میانمرزی حیاتی است.
آنچه در مورد داراییهای مرتبط با بریتانیا و وضعیت قانونی تأیید شده است
همانطور که توسط OCCRP گزارش شده، فراریان مرتبط با این پرونده حدود ۵۶ میلیون پوند املاک لندن را از طریق نهادهای نگه دارنده غیربریتانیایی خریداری کردند، که نشاندهنده نقاط تماس بریتانیا است اما نه نتایج. (https://www.occrp.org/en/investigation/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-56m?utm_source=openai)
هیچ دستور دادگاه بریتانیا یا بیانیه رسمی به طور عمومی مسدودسازی، توقیف یا مصادره داراییهای بستگان را تأیید نکرده است. در غیاب چنین تأییدی، وضعیت قانونی بریتانیا آن داراییها تأیید نشده باقی میماند.
هر اقدام آتی احتمالاً از طریق کمک متقابل حقوقی پیش خواهد رفت، با هماهنگی دفتر دادستان کل سنگاپور و مقامات بریتانیا با استفاده از ابزارهای POCA، مانند دستورات محدودیت، دستورات مسدودسازی حساب یا بازیابی مدنی در صورت لزوم.
سؤالات متداول درباره پرونده پولشویی باند فوجیان در سنگاپور
کدام املاک بریتانیا به مظنونان باند فوجیان مرتبط هستند و وضعیت قانونی فعلی آنها چیست؟
گزارشهای عمومی برخی املاک لندن را از طریق وسایل نقلیه فراساحلی به دو فراری مرتبط کردهاند. هیچ دستور مصادره تأیید شده بریتانیایی علیه داراییهای بستگان وجود ندارد. هیچ دستور دادگاه بریتانیا به طور عمومی ذکر نشده است.
چگونه سنگاپور میتواند درخواست مسدودسازی یا مصادره داراییها در بریتانیا را بدهد و چه قوانینی اعمال میشود؟ (قانون درآمدهای حاصل از جرم، دستورات ثروت غیرقابل توضیح، کمک متقابل حقوقی و دستورات مسدودسازی)
سنگاپور میتواند از طریق کانالهای کمک متقابل حقوقی درخواست کمک دهد. ابزارهای بریتانیا شامل دستورات محدودیت POCA، دستورات مسدودسازی حساب، بازیابی مدنی و دستورات ثروت غیرقابل توضیح است. آژانس ملی جرایم و دادگاهها بر این فرآیندها نظارت میکنند.
مسدود کردن داراییها را حفظ میکند؛ توقیف حضانت را میگیرد؛ مصادره پس از رسیدگی تحت POCA به طور دائم محروم میکند. UWOها افشا را اجبار میکنند و از تحقیقات حمایت میکنند؛ آنها به خودی خود دارایی را مصادره نمیکنند.
CAD سنگاپور تحقیق میکند؛ AGC کمک متقابل حقوقی را مدیریت میکند. NCA و دادگاههای بریتانیا بر اساس درخواستها اقدام میکنند. هیچ مصادره تأیید شده بریتانیایی از داراییهای بستگان در این پرونده اعلام نشده است.
| سلب مسئولیت: اطلاعات این وبسایت به عنوان تفسیر عمومی بازار ارائه شده و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. ما شما را تشویق میکنیم قبل از سرمایهگذاری تحقیقات خود را انجام دهید. |
منبع: https://coincu.com/news/uk-assets-assessed-under-poca-amid-fujian-case-probe/
