کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) تأیید کرده است که اقدام قانونی علیه ورواوات نارکنادی، پروموتر ارز دیجیتال، که به عنوان "Acme Traderist" نیز شناخته میشود، ادامه دارد، به گزارش بانکوک پست. این بیانیه پس از توجه مجدد عمومی به دنبال ثبت شکایات جدید بیش از ۳۰ قربانی مظنون علیه او در این هفته صادر شد.
شکایت ثبت شده در بخش جرائم اقتصادی
آنک یویوین، معاون دبیرکل گفت که SEC در مارس ۲۰۲۳ شکایت کیفری علیه آقای ورواوات و شرکت 1000X Limited که وبسایت 1000x.live را اداره میکند، ثبت کرد. این دو متهم به اداره کسبوکار معاملات داراییهای دیجیتال بدون مجوز هستند.
- تایلند به کشورهایی میپیوندد که مالیات بر عایدی سرمایه کریپتو را معاف میکنند، اما فقط برای ۵ سال
- تایلند پنج صرافی کریپتو "بدون مجوز" از جمله Bybit و OKX را در آخرین سرکوب هدف قرار میدهد
- قطع برق مرزی تایلند باندهای کلاهبرداری را مجبور به آزادی ۲۶۱ اسیر میکند: گزارش
این پرونده در ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ به صورت عمومی مجدداً مطرح شد، زمانی که بیش از ۳۰ قربانی مظنون به اداره تحقیقات مرکزی رفتند تا شکایات جدیدی در مورد سرمایهگذاریهای مرتبط با پلتفرم 1000X ثبت کنند.
این امر باعث بررسی مجدد رسانهها و رسانههای اجتماعی شد و SEC را به تکرار این موضوع واداشت که قبلاً در مارس ۲۰۲۳ شکایت کیفری علیه ورواوات نارکنادی و شرکت 1000X Limited ثبت کرده و اکنون موضوع در دست دادستانهای عمومی است.
بیشتر بخوانید: تایلند به کشورهایی میپیوندد که مالیات بر عایدی سرمایه کریپتو را معاف میکنند، اما فقط برای ۵ سال
قربانیان ادعا میکنند که از طریق این پلتفرم متقاعد به سرمایهگذاری شدند و خسارات تخمینی بالغ بر ۱.۳۹ میلیارد بات است. پلیس معتقد است آقای ورواوات ممکن است تایلند را ترک کرده و به امارات متحده عربی سفر کرده باشد، جایی که گزارش شده منافع تجاری دیگری دارد.
SEC برای حفاظت از سرمایهگذاران اقدام میکند
برای جلوگیری از ضررهای بیشتر، SEC گفت که در ژوئن ۲۰۲۵ از وزارت اقتصاد دیجیتال و جامعه درخواست کرد دسترسی به پلتفرم را مسدود کند. این نهاد نظارتی همچنین از مردم خواست قبل از سرمایهگذاری، تأیید کنند که آیا یک کسبوکار دارایی دیجیتال به درستی دارای مجوز است یا خیر.
SEC تایلند در سال گذشته چندین اقدام مشابه علیه کسبوکارهای کریپتو بدون مجوز یا با عملکرد نامناسب و پروموترها انجام داده است. به عنوان مثال، از ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ پس از یافتن اینکه آنها بدون مجوز به کاربران تایلندی خدمات ارائه میدهند، اقدام به مسدود کردن دسترسی به پنج صرافی بدون مجوز از جمله Bybit، CoinEx، OKX، XT.com و 1000X کرد و این موارد را به بخش سرکوب جرائم اقتصادی ارجاع داد.
در ژانویه ۲۰۲۶، SEC همچنین شکایات کیفری علیه افرادی که گویا خدمات معاملاتی Worldcoin ارائه میدهند و شکایات جداگانهای در مورد معاملات بدون نسخه غیرمجاز کریپتو ثبت کرد و مجدداً به نقض قانون کسبوکار داراییهای دیجیتال اشاره کرد.
اخیراً در فوریه ۲۰۲۶، این نهاد نظارتی شکایتی علیه یک کارگزار محلی دارای مجوز، پلتفرم خارجی آن و مدیران اجرایی به دلیل عملکرد مظنون یک صرافی صرافی یک صرافی به عنوان بازاری شناخته میشود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی میکند. به طور کلی، یک صرافی از طریق یک پلتفرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس ملموس که سرمایهگذاران برای انجام معاملات سازماندهی میکنند، قابل دسترسی است. در میان مسئولیتهای اصلی یک صرافی، حفظ شیوههای معاملاتی صادقانه و منصفانه است. اینها در اطمینان از اینکه توزیع نرخهای امنیتی پشتیبانی شده در آن صرافی مؤثر است، ابزاری هستند یک صرافی به عنوان بازاری شناخته میشود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی میکند. به طور کلی، یک صرافی از طریق یک پلتفرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس ملموس که سرمایهگذاران برای انجام معاملات سازماندهی میکنند، قابل دسترسی است. در میان مسئولیتهای اصلی یک صرافی، حفظ شیوههای معاملاتی صادقانه و منصفانه است. اینها در اطمینان از اینکه توزیع نرخهای امنیتی پشتیبانی شده در آن صرافی مؤثر است، ابزاری هستند این اصطلاح را بخوانید بدون مجوز که مشتریان تایلندی را هدف قرار میدهد، ثبت کرد که نشاندهنده سرکوب گستردهتر فعالیتهای فرامرزی و بدون مجوز است.
