دادگاه ایالات متحده دعوای ضد تروریسم علیه بایننس را رد کرد، به شاکیان ۶۰ روز برای اصلاح داده شد

دادگاه فدرال ایالات متحده تمام غرامت‌های مطرح شده علیه بایننس تحت قانون ضد تروریسم را رد کرد و ادعاهایی مبنی بر اینکه این صرافی ارزهای دیجیتال به سازمان‌های تروریستی کمک کرده یا با آنها توطئه کرده است را نپذیرفت.

در یک تصمیم ۶۲ صفحه‌ای، دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک دریافت که شاکیان نتوانستند عناصر اصلی پرونده خود را اثبات کنند. این دعوای حقوقی شامل ۵۳۵ شاکی بود که ادعا کردند بایننس حمایت مادی مرتبط با ۶۴ حمله تروریستی ارائه داده است.

بر اساس حکم دادگاه، شاکیان به اندازه کافی نشان ندادند که بایننس آگاهانه به گروه‌های تروریستی کمک کرده، در حملات شرکت داشته یا با سازمان‌های تروریستی توطئه کرده است.

با این حال، رد دعوای دادگاه لزوماً به معنای پایان پرونده نیست. به شاکیان ۶۰ روز برای ارائه شکایت اصلاح شده اعطا شده است که به آنها اجازه می‌دهد تا با توجه به حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر که دادگاه به آن استناد کرده است، غرامت‌های خود را تجدیدنظر کنند.

دادگاه ادعاهای اصلی را رد کرد

این دعوای حقوقی بایننس را متهم به تسهیل تراکنش‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی از طریق پلتفرم خود کرد. شاکیان استدلال کردند که عملیات این صرافی به طور غیرمستقیم جریان‌های مالی مرتبط با حملات را امکان‌پذیر کرده است.

دادگاه در نهایت تعیین کرد که شکایت نتوانسته است مبنای قانونی را برای نشان دادن اینکه بایننس عمداً از فعالیت‌های تروریستی حمایت کرده یا آنها را پیش برده است، ایجاد کند.

شرکت همچنین تکرار کرد که در سال‌های اخیر به شدت در زیرساخت‌های انطباق و تعامل نظارتی سرمایه‌گذاری کرده است.

پیروزی حقوقی در میان بررسی‌های مداوم

تصمیم دادگاه در زمانی اتخاذ می‌شود که صرافی همچنان تحت بررسی گسترده‌تر توسط نهادهای نظارتی و قانون‌گذاران قرار دارد.

اوایل این ماه، بایننس ادعاهای قانون‌گذاران ایالات متحده مبنی بر اینکه این پلتفرم ۱.۷ میلیارد دلار انتقال ارزهای دیجیتال مرتبط با شبکه‌های ایرانی را امکان‌پذیر کرده است، رد کرد و غرامت‌های مطرح شده در تحقیق سنا که به گزارش‌های رسانه‌ای تحقیقاتی استناد می‌کرد را مورد مناقشه قرار داد.

این مناقشه ناشی از تحقیقی به رهبری سناتور ایالات متحده ریچارد بلومنتال بود که سوابق مربوط به تراکنش‌های شامل نهادهایی مانند Hexa Whale و Blessed Trust را درخواست کرد.

تحقیق سناتور به گزارش‌هایی استناد کرد که نشان می‌داد انتقال ارزهای دیجیتال مرتبط با شبکه‌های ایرانی و تجارت نفت روسیه که از تحریم‌ها فرار می‌کند، ممکن است از این صرافی عبور کرده باشد.

بایننس این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده است که رویه‌های سختگیرانه شناخت مشتری و غربالگری تحریم‌ها را حفظ می‌کند و با مجریان قانون همکاری می‌کند.

تاریخچه نظارتی همچنان نظارت بایننس را شکل می‌دهد

موقعیت حقوقی و نظارتی شرکت پس از تسویه حساب آن با مقامات ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ همچنان تحت نظر دقیق است.

این توافق شامل پذیرش گناه بایننس در نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها، پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری و پذیرش نظارت توسط ناظران انطباق ایالات متحده بود.

بنیانگذار چانگ پنگ ژائو نیز به اتهام مرتبط اعتراف کرد و به حبس چهار ماهه محکوم شد.

خلاصه نهایی

• دادگاه فدرال ایالات متحده غرامت‌های ضد تروریسم علیه بایننس را رد کرد و حکم داد که شاکیان نتوانستند اثبات کنند که صرافی آگاهانه به سازمان‌های تروریستی کمک کرده یا با آنها توطئه کرده است.
• به شاکیان ۶۰ روز برای ارائه شکایت اصلاح شده داده شد، به این معنی که اختلاف حقوقی علیرغم رد دعوا می‌تواند ادامه یابد.