مدیر مالی سابق واشنگتن به دو سال حبس برای کلاهبرداری 35 میلیون دلاری محکوم شد

یک مدیر مالی سابق در واشنگتن توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به 2 سال حبس به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی محکوم شد، پس از اینکه کارفرمای خود را فریب داد و 35 میلیون دلار برای تامین مالی پروژه کریپتویی خود برداشت کرد. در نوامبر گذشته، دادستان‌ها موفق به اخذ حکم محکومیت کلاهبرداری الکترونیکی علیه نوین شتی، 42 ساله، شدند.

او ادعا شده است که پول را در سال 2022 به پلتفرم HighTower Treasury خود منتقل کرده است، پس از اینکه در آوریل متوجه شد مشکلات عملکرد منجر به پایان موقعیت مدیر مالی او خواهد شد. شتی پول را بدون اطلاع هیئت مدیره یا مدیران اجرایی منتقل کرد و آن را برای عملیات وام‌دهی با بازدهی بالای امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای استفاده کرد و ادعا کرد که بازدهی 20 درصد یا بیشتر دارد.

وزارت دادگستری اعلام کرد که شتی قصد داشت بازده محدود و ثابتی به کارفرمای خود ارائه دهد در حالی که سودهای باقی‌مانده را از طریق HighTower دریافت کند.

در ماه اول، این عملیات تقریباً 133,000 دلار ایجاد کرد. اما نوسانات بازار که پس از فروپاشی اکوسیستم Terra بر عملیات او سایه افکند، ضربه سنگینی وارد کرد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی او از 35 میلیون دلار به تقریباً هیچ کاهش یافت. 

وزارت دادگستری برای نوین شتی خواستار حکم 9 سال زندان شده بود

وزارت دادگستری گزارش داد که پس از اینکه 35 میلیون دلار اساساً از بین رفت، شتی به دو تن از مدیران اجرایی همکار خود اعتراف کرد که چه کرده است. پس از آن، او فوراً اخراج شد.

سپس در می 2023 به طور رسمی متهم شد. قاضی تانا لین بعداً در نوامبر 2025 شتی را در چهار مورد کلاهبرداری الکترونیکی مجرم شناخت و اشاره کرد که اقدامات او تأثیر عمیقی بر شرکت داشت و زندگی 60 کارمند آن را دگرگون کرد.

او افزود: "تو تقریباً شرکت را ورشکست کردی... تو با پولی بازی می‌کردی که مال تو نبود."

دادستان‌ها خواستار حکم 9 سال زندان برای شتی شده بودند و استدلال کردند که فریب و کلاهبرداری او ضررهای عظیمی وارد کرد و منجر به 60 اخراج شد، اما دادگاه در عوض حکم دو سال را صادر کرد.

شتی همچنین به 35,000,100 دلار جریمه شد و پس از زندان سه سال تحت نظارت آزاد خواهد بود. علاوه بر این، قاضی لین او را از خدمت به عنوان مقام یا مدیر هر شرکتی منع کرد مگر اینکه توسط دفتر مراقبت تایید شود.

دو کوون سال گذشته به دلیل ارتکاب کلاهبرداری کریپتویی به زندان محکوم شد

کارآفرین کریپتو دو کوون به طور مشابه در دسامبر گذشته محکوم شد به 15 سال زندان به اتهام کلاهبرداری. در 31 دسامبر 2024، او استرداد شد و بعداً در آگوست 2025 اقرار به گناه کرد، پس از آن قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده پل ا. انگلمایر حکم او را صادر کرد.

به گفته دادستان ایالات متحده جی کلیتون، این غول سرمایه‌گذاران را فریب داد در حالی که ارزش دارایی‌های دیجیتال Terraform را برای سود شخصی خود افزایش داد. این غول ادعا کرد که فناوری بلاک چین Terraform به آن امکان می‌دهد یک اکوسیستم مالی کاملاً غیرمتمرکز با ارز، پلتفرم پرداخت، بورس سهام و بانک پس‌انداز خود بسازد.

در واقعیت، محصولات اصلی Terraform همانطور که کوون اطمینان داده بود کار نمی‌کردند و دستکاری شده بودند تا تصور نادرستی از یک سیستم مالی غیرمتمرکز کارآمد برای جذب سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.

کلیتون همچنین کوون را متهم کرده بود که سعی در پنهان کردن طرح‌های کلاهبردارانه خود، پولشویی وجوه به دست آمده، و تلاش برای خرید مصونیت سیاسی در کشورهای خارجی داشته است.

اگرچه کوون در دادگاه پشیمانی خود را ابراز کرد پس از اینکه قربانیان، حضوری و تلفنی، تأثیر ویرانگر طرح او بر پس‌انداز، اهداف خیریه و زندگی روزمره را توصیف کردند. قربانی دیگری نیز به قاضی نوشت که پس از اینکه این طرح پس‌انداز بازنشستگی پدرش را نابود کرد، به خاتمه دادن به زندگی خود فکر کرد.

با این حال، قاضی انگلمایر او را به 15 سال زندان محکوم کرد و اشاره کرد: "جرم شما باعث شد افراد واقعی 40 میلیارد دلار پول واقعی را از دست بدهند، نه یک ضرر کاغذی." او حتی عملیات کوون را "یک کلاهبرداری در مقیاس حماسی و نسلی" توصیف کرد.

مدیرعامل سابق FTX سم "SBF" بنکمن-فراید نیز در سال 2024 به 25 سال زندان محکوم شد، هرچند او درخواست تجدیدنظر کرد. با این حال، تا روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر دوم تصمیمی صادر نکرده بود از زمانی که استدلال‌ها در نوامبر شنیده شد.

فقط اخبار کریپتو را نخوانید. آن را درک کنید. در خبرنامه ما مشترک شوید. رایگان است.